Sáng 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Trốn thuế. Bà Nga là chủ một shop online, kinh doanh qua mạng xã hội và livestream.
Hành vi trốn thuế tinh vi
Theo kết quả điều tra, bà Nga đăng ký hộ kinh doanh tại phường Thành Sen với ngành nghề chính là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da, hàng tiêu dùng gia đình, thực phẩm đóng gói và mỹ phẩm theo đơn đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. Từ đầu năm 2024, bà Nga ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức COD (thu hộ tiền hàng) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình kinh doanh, bà Nga sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để quảng bá và bán hàng, đồng thời livestream trực tiếp để thu hút khách. Tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động này lên đến hơn 35,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số đó, tài khoản cá nhân của bà L.T.L. (mẹ chồng của Nga) đã nhận số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Vi phạm nghĩa vụ thuế
Cơ quan điều tra xác định, hoạt động kinh doanh của bà Nga thuộc đối tượng chịu thuế, có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tuy nhiên, bà Nga đã không kê khai hoặc kê khai không đúng với doanh thu thực tế, làm sai lệch căn cứ tính thuế, từ đó thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền hơn 675 triệu đồng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định, nguyên nhân phạm tội của chủ cơ sở xuất phát từ động cơ trục lợi cá nhân. Bên cạnh đó, sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh thương mại qua mạng xã hội cũng tạo kẽ hở cho hành vi vi phạm.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
