Giới chức Campuchia vừa tiến hành đột kích hai tòa nhà tại khu phức hợp Prince Plaza Centre ở thủ đô Phnom Penh, bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc. Đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch truy quét mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD do trùm lừa đảo Trần Chí điều hành.
Chi tiết vụ bắt giữ
Theo truyền thông Campuchia, những người bị bắt mang 6 quốc tịch khác nhau, bị cáo buộc điều hành hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc cư trú bất hợp pháp tại Campuchia. Chiến dịch có sự tham gia của cảnh sát Phnom Penh, Ủy ban chống lừa đảo công nghệ Campuchia, chính quyền địa phương và đại diện văn phòng công tố.
Cảnh sát thu giữ 800 điện thoại di động, hơn 100 máy tính cùng nhiều thiết bị khác. Ủy ban chống lừa đảo công nghệ Campuchia cho biết các nghi phạm đã sử dụng các địa điểm này để thực hiện hành vi gian lận công nghệ, dụ dỗ người dân trong và ngoài nước tham gia các chương trình đầu tư giả mạo.
Bối cảnh vụ án Trần Chí
Trần Chí, nhà sáng lập Prince Holding Group, bị bắt giữ tại Campuchia cùng 2 cộng sự người Trung Quốc vào tháng 1 năm nay, sau đó bị dẫn độ về Trung Quốc. Bộ Công an Trung Quốc cáo buộc ông ta nhiều tội danh gồm mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu nguồn tiền phạm pháp. Tháng trước, Li Xiong, thành viên cốt cán trong tổ chức tội phạm của Trần Chí và từng là chủ tịch Huione Group tại Campuchia, cũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc.
Tài sản bị phong tỏa toàn cầu
Tập đoàn của Trần Chí hoạt động tại hơn 30 quốc gia, trải dài từ bất động sản đến dịch vụ tài chính. Nhiều chính phủ đã phong tỏa hoặc tịch thu tài sản liên quan. Mới nhất, tòa án Hong Kong ra lệnh phong tỏa khối tài sản hơn 9 tỷ HKD (khoảng 1,15 tỷ USD) của Trần Chí và các công ty liên quan, bao gồm một tòa nhà thương mại tại Tsim Sha Tsui trị giá 3 tỷ HKD và biệt thự hạng sang tại The Peak trị giá 1 tỷ HKD. Trần Chí cũng đã bị Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Tháng 10/2025, Bộ Tài chính Mỹ xác định mạng lưới Prince Group là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".
Hợp tác quốc tế chống lừa đảo
Trung Quốc đang thúc đẩy hợp tác sâu hơn với các quốc gia Đông Nam Á nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo viễn thông xuyên biên giới. Năm ngoái, hơn 5.500 nghi phạm đã được đưa về Trung Quốc sau chiến dịch truy quét phối hợp tại khu vực Myawaddy của Myanmar, dưới cơ chế hợp tác ba bên giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan.
