C03 đề nghị truy tố 28 bị can trong vụ án xuất khẩu lao động tại Bộ LĐ-TB-XH
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cũ và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Vụ án này, C03 đề nghị truy tố 28 bị can thuộc 3 nhóm tội khác nhau, phản ánh những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý và hoạt động xuất khẩu lao động.
Ba nhóm tội với các cáo buộc cụ thể
Theo kết luận điều tra, nhóm thứ nhất gồm 9 cựu lãnh đạo và cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Nhóm thứ hai là 18 bị can ở các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị đề nghị tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nhóm thứ ba là 1 luật sư bị đề nghị tội môi giới hối lộ. Các bị can nổi bật bao gồm ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, và ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, đều bị cáo buộc nhận hối lộ.
Chiêu trò o ép doanh nghiệp và thu tiền trái quy định
C03 cáo buộc các bị can là lãnh đạo, cán bộ của Bộ LĐ-TB-XH đã sử dụng nhiều chiêu trò như o ép, gây khó khăn và tạo rào cản để buộc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải chi tiền hối lộ. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.
Đối với nhóm doanh nghiệp, C03 xác định họ đã vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước lên đến hàng trăm tỉ đồng. Cụ thể, từ năm 2020 đến 2024, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, cùng các đối tượng liên quan đã câu kết với một số lãnh đạo, cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước và Bộ LĐ-TB-XH.
Ông Hưng chỉ đạo cấp dưới thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 45 đến 135 triệu đồng mỗi người đi xuất khẩu lao động, với mức thu khác nhau theo từng thị trường và ngành nghề. Các khoản thu, chi này không có hồ sơ, chứng từ hợp lý, nên ông Hưng đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai phần mềm kế toán Misa và Smart Soft để quản lý, theo dõi và hạch toán dữ liệu một cách gian lận.
Thiệt hại khổng lồ về thuế và quyền lợi người lao động
C03 xác định, từ năm 2020 đến 2024, ông Hưng cùng cấp dưới đã thu tiền trái quy định, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản với số tiền thu thực tế lên đến 1.808 tỉ đồng. Họ đã để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu, không khai báo thuế 1.206 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 241 tỉ đồng.
Tương tự, tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona), từ năm 2021 đến 2024, doanh nghiệp này đã đưa 1.043 lao động Việt Nam đi các nước như Hàn Quốc, Ba Lan và Nhật Bản. Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo thu tiền vượt định mức, trái quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hơn 29 tỉ đồng và gây thiệt hại 2,4 tỉ đồng thuế cho Nhà nước.
Ông Nam khai với cảnh sát rằng để tìm kiếm đối tác tiếp nhận lao động, Công ty Sona phải trả chi phí môi giới nước ngoài và chi đối ngoại cho lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH cùng lãnh đạo, chuyên viên của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Do đó, ông đã bàn bạc với bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng giám đốc, để chỉ đạo thu phí cao hơn định mức từ người lao động, với mức từ 1.900 đến 2.100 USD mỗi người đi Nhật Bản, và từ 5.000 đến 5.500 USD mỗi người đi Hàn Quốc.
Hệ thống tham nhũng lan rộng và hậu quả nghiêm trọng
Tại Công ty TNHH MTV Hợp tác xã quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), C03 xác định ông Nghiêm Văn Định, Giám đốc, cùng các đối tượng môi giới đã thu vượt định mức, trái quy định từ 500 đến 1.000 USD mỗi người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao và các chi phí cho lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB-XH. Từ năm 2022 đến 2024, công ty này đã đưa 293 lao động sang Hàn Quốc, thu vượt định mức hơn 6 tỉ đồng và gây thiệt hại về thuế hơn 432 triệu đồng.
Ông Định khai rằng mình là người chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh và dịch vụ xuất khẩu lao động của công ty, và việc thu tiền trái quy định được thực hiện thông qua nhân viên của Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà. C03 nhấn mạnh rằng để không bị gây khó dễ trong quá trình làm giấy tờ, thủ tục, ba doanh nghiệp trên đã chi rất nhiều tiền cho nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH.
Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan đã nhận hối lộ và hưởng lợi 5,75 tỉ đồng, trong khi ông Tống Hải Nam nhận 7,3 tỉ đồng và hưởng lợi 4,5 tỉ đồng. Những con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, với thiệt hại lớn về kinh tế và sự suy giảm niềm tin vào hệ thống quản lý xuất khẩu lao động.
