Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 14.7 thông báo mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố và bắt tạm giam thêm 4 bị can về hành vi buôn lậu. Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, ngụ phường An Đông, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ phường An Đông) – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu); và Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) – nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab). Riêng bị can Lê Thị Ngọc Mỹ bị khởi tố thêm về hành vi trốn thuế.
Khám xét thu giữ thêm kim cương
Khám xét nơi kinh doanh của 4 bị can, lực lượng công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Tổng số kim cương thu giữ trong vụ án đến nay là 1.239 viên. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đường dây này đã buôn lậu trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá hơn 1.500 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỉ đồng.
Đường dây do người Ấn Độ cầm đầu
Trước đó, cuối tháng 6 và đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án buôn bán kim cương xuyên quốc gia trái phép, khởi tố 27 bị can. Đường dây do một số đối tượng người Ấn Độ cầm đầu, thu mua kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) quản lý kim cương và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Sau đó, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Thị Hằng (41 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) tiếp nhận và phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.
Khám xét 20 địa điểm buôn bán kim cương trái phép (các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý), công an thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
