Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, liên quan đến đường dây lừa đảo sử dụng đồng tiền lượng tử QFS. Các đối tượng bị cáo buộc tham gia vào việc phát hành và bán token QFS không có thật để chiếm đoạt tài sản.
Diễn biến vụ việc
Ngày 9 tháng 6 năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 3 người trong vụ án Tàng trữ tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười. Ba bị can mới bị bắt bao gồm: Trần Quang (39 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Hồ Hữu Tường (54 tuổi, cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Bùi Lâm Bình (48 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Theo cơ quan điều tra, sau khi biết tin Hồ Quốc Thân cùng các Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười bị bắt, các đối tượng trên đã tìm cách lẩn trốn.
Vai trò của Hồ Quốc Thân
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 người trong vụ án. Trong số đó, Hồ Quốc Thân là người thành lập, đứng tên đại diện pháp luật và trực tiếp điều hành Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.
Theo kết quả điều tra, vào năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười và quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Cuối năm 2023, Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường giới thiệu về “đồng tiền lượng tử QFS”, gắn với các thông tin như “nguồn tiền di sản” hoặc di sản từ 48 quốc gia trên thế giới bảo chứng. Các đối tượng đặt ra điều kiện: muốn được “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng, người tham gia phải có “tâm”, “trí” và tiền để chi trả chi phí. Sau đó, Quang và Tường giao cho Phạm Thị Ba hỗ trợ Thân trong việc “tiếp cận” và “thụ hưởng” nguồn di sản được nhóm này dựng lên.
Phát hành token QFS
Để có tiền phục vụ cho việc “tiếp cận” nguồn di sản, Thân đã phát hành 5.000 token mang tên “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Mỗi đồng QFS dành cho cá nhân được quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; QFS doanh nghiệp có giá từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng. Nhằm mở rộng mạng lưới, Thân đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn: với mỗi khách hàng cá nhân mua QFS TNCVN, nhân viên nhận từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; với khách hàng doanh nghiệp, mức hoa hồng từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Từ tháng 4 năm 2024, Thân cùng nhóm phó tổng giám đốc tổ chức quảng bá, cung cấp thông tin không đúng sự thật cả trực tuyến và trực tiếp. Khách hàng sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Thân hoặc thông qua người giới thiệu.
Số tiền thu được
Cơ quan điều tra xác định, thông qua việc bán QFS TNCVN, nhóm này đã thu hơn 34 tỷ đồng từ nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân đã trích hơn 11 tỷ đồng chuyển cho nhóm này dưới danh nghĩa chi phí “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng. Trong đó, Quang nhận hơn 9,7 tỷ đồng, Tường nhận hơn 106 triệu đồng và Ba nhận hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội.
Mở rộng điều tra
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Lâm Bình biết việc Thân phát hành đồng QFS để thu tiền của khách hàng. Bị can này cũng nhận thức rõ đồng QFS không thể phát hành do chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhưng vẫn liên quan đến hoạt động của nhóm.
Ngoài hành vi lừa đảo, Cơ quan An ninh điều tra còn làm rõ hành vi Tàng trữ tiền giả của Thân, Ba và Quang. Theo điều tra, Quang có một số tờ USD giả, sau đó đưa cho Thân 72 tờ và cho Ba 6 tờ để tạo niềm tin về “nguồn di sản”. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định 78 tờ USD mệnh giá 100 USD mỗi tờ thu giữ của Thân và Ba đều là tiền giả.
Thủ đoạn tinh vi
Theo Công an thành phố Hà Nội, một số bị hại trong vụ án đã tin tưởng vô điều kiện vào những thông tin gian dối do nhóm bị can đưa ra. Đáng chú ý, có trường hợp sau khi bị lừa lại tiếp tục câu kết, lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng, từ bị hại trở thành bị can trong vụ án. Cơ quan điều tra nhận định, thủ đoạn của các đối tượng là tạo vỏ bọc bí mật, nói rằng người tham gia “có duyên mới được tiếp cận” đồng tiền và nguồn tài sản bảo chứng. Chính cách đánh vào lòng tin và tâm lý muốn hưởng lợi lớn từ “nguồn tiền di sản” đã khiến nhiều người sập bẫy.
