Công an TP.HCM vừa khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của nhiều doanh nghiệp du lịch, nghỉ dưỡng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán gói sở hữu kỳ nghỉ và hợp đồng nghỉ dưỡng. Thông tin được công bố ngày 19/6 cho thấy đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay về mô hình kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng.
Đường dây lừa đảo có tổ chức
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 10/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an địa phương đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo. Danh sách các doanh nghiệp liên quan gồm nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và phân phối sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các doanh nghiệp này thường quảng bá các gói nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều ưu đãi hấp dẫn như cam kết sinh lời, hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng, mua lại sản phẩm với giá cao hoặc bảo đảm lợi nhuận trong tương lai. Những lời hứa hẹn này là công cụ chính để thu hút khách hàng xuống tiền.
Thủ đoạn tinh vi
Để tạo dựng lòng tin, các công ty đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên đông đảo. Quy trình vận hành được tổ chức bài bản từ khâu tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn bán hàng đến chăm sóc sau ký kết hợp đồng.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm tiếp cận thông tin của những người từng tham gia chương trình du lịch, từng sở hữu sản phẩm kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tìm kiếm người có điều kiện tài chính ổn định. Nhóm khách hàng mục tiêu thường là người trung niên và người cao tuổi.
Sau khi có thông tin, nhân viên liên tục gọi điện mời khách hàng tham gia chương trình tri ân, nhận quà tặng giá trị hoặc du lịch miễn phí. Đây thực chất là bước đầu trong quy trình tiếp cận nhằm đưa khách hàng đến trụ sở công ty hoặc địa điểm tổ chức sự kiện để tham gia buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ. Tại đây, khách hàng được nghe thuyết trình về tiềm năng đầu tư, khả năng sinh lời và cơ hội chuyển nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận hấp dẫn. Nhiều trường hợp còn được cam kết hoàn vốn hoặc hưởng lãi suất cao sau một thời gian nhất định. Trong không khí được dàn dựng chuyên nghiệp, nhiều người đã đồng ý ký kết hợp đồng mà chưa nghiên cứu kỹ nội dung.
Chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng
Theo hồ sơ điều tra, sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm phí. Khi khách hàng muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, họ được thông báo phải nộp các khoản phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí chuyển nhượng hoặc các loại phí phát sinh khác. Thậm chí, với khách hàng không đủ khả năng tài chính, nhân viên còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục thanh toán. Bằng cách liên tục đưa ra cam kết và cơ hội hoàn vốn, các đối tượng khiến nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng thu hồi khoản đầu tư ban đầu. Trên thực tế, khách hàng bị dẫn dắt ký thêm nhiều hợp đồng mới mà không nhận thức đầy đủ điều khoản, dẫn đến mất khả năng đòi lại số tiền đã bỏ ra.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ 5.563 hợp đồng liên quan. Bước đầu xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Công an cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong các doanh nghiệp liên quan, đồng thời truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng kêu gọi những người từng tham gia hợp đồng với các doanh nghiệp nằm trong diện điều tra chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
