Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1978, ngụ quận Tân Bình) – Giám đốc Công ty CP Truyền thông Giải trí và Đầu tư Việt Nam (gọi tắt là VCI) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Nga bị cáo buộc đã huy động vốn của hàng trăm nhà đầu tư với số tiền hơn 500 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Thủ đoạn huy động vốn
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến tháng 3/2025, bà Nga đã đưa ra các dự án đầu tư vào lĩnh vực truyền thông, giải trí, tổ chức sự kiện, sản xuất phim... với cam kết lợi nhuận cao từ 20% đến 40%/năm, thậm chí có thời điểm lên tới 60% để thu hút nhà đầu tư. Bà ta đã sử dụng nhiều hình thức quảng bá, mời gọi qua các hội thảo, giới thiệu trên mạng xã hội, tạo dựng hình ảnh công ty làm ăn phát đạt, có nhiều hợp đồng lớn với các đối tác nước ngoài.
Để tạo lòng tin, bà Nga còn tổ chức cho nhà đầu tư đi tham quan các dự án, gặp gỡ những người nổi tiếng trong giới showbiz, thậm chí mời họ tham gia đóng vai trong các bộ phim do công ty sản xuất. Tuy nhiên, các dự án này phần lớn không có thật hoặc không khả thi. Số tiền huy động được, bà Nga đã sử dụng để chi tiêu cá nhân, trả nợ và trả lãi cho các nhà đầu tư trước đó.
Hàng trăm nhà đầu tư bị ảnh hưởng
Đến tháng 3/2025, khi công ty không còn khả năng chi trả, bà Nga đã tuyên bố phá sản và bỏ trốn. Nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Theo thống kê, có khoảng 300 nhà đầu tư trên cả nước đã góp vốn, với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Có người đã đầu tư tới vài chục tỷ đồng, là số tiền tích góp cả đời.
Chị H. (ngụ TP.HCM), một nhà đầu tư cho biết: “Tôi tin tưởng vì thấy công ty làm ăn lớn, lại có cả nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Tôi đã đầu tư 5 tỷ đồng, giờ coi như mất trắng. Quá bức xúc nên tôi cùng nhiều người đã làm đơn tố cáo.”
Cơ quan công an vào cuộc
Sau khi nhận được đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Đến ngày 12/5, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nga để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã phong tỏa tài sản, kê biên một số bất động sản, ô tô và các tài khoản ngân hàng của bà Nga để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo thi hành án.
Luật sư Nguyễn Văn A (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: “Đây là vụ án có quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người dân. Cơ quan điều tra cần làm rõ toàn bộ số tiền huy động, xác định vai trò của từng cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.”
Cảnh báo nhà đầu tư
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý của doanh nghiệp, kiểm tra tính khả thi của dự án trước khi quyết định đầu tư. Không nên vì lòng tham mà “bỏ trứng vào một giỏ” với những lời mời chào hấp dẫn.
Cơ quan Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đồng phạm (nếu có), đồng thời thông báo những ai là bị hại của vụ án này liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn giải quyết quyền lợi.
