Ngày 15/7/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh vì thành tích triệt phá hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại di động, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Đường dây rửa tiền hơn 1.500 tỷ đồng
Qua điều tra, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều lao động, mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng. Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén của Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, có tổ chức, xuyên quốc gia.
Đối tượng người Đài Loan cầm đầu
Cuối tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đường dây do 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành trên lãnh thổ Việt Nam.
Sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền
Từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa từ Đài Loan. Chúng cấu kết với người Việt Nam xây dựng mạng lưới tinh vi, khép kín. Để che giấu, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Bước đầu xác định, đường dây rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến trong và ngoài nước.
Các đối tượng thuê địa điểm tại 3 khu chung cư ở phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Năm đối tượng Đài Loan trực tiếp quản lý nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn phạm tội. Chúng tuyển người Việt đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng, mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng, yêu cầu không dùng số điện thoại trùng với thông tin tài khoản để tránh bị phát hiện.
Sau khi mở tài khoản, thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền từ đánh bạc trực tuyến. Chỉ trong hơn 2 tháng, tổ chức này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Khám xét thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại dùng cho mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng. Thành tích này góp phần ngăn chặn rửa tiền, tội phạm mạng, bảo vệ hệ thống tài chính, ngân hàng, củng cố niềm tin của nhân dân.
