Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó, 9 người bị khởi tố về tội rửa tiền, 17 người về tội tổ chức đánh bạc.
Đường dây tinh vi tại Vinhomes Ocean Park
Ngày 20/5, Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218, S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng đã triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.
Theo điều tra, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng. Các căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, duy trì hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động đều được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram.
Vai trò của Lê Trung Hiếu và mạng lưới USDT
Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó chuyển đổi thành USDT để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào ví của đối tượng cầm đầu, đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu. Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Hắn tổ chức hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết.
Chuyên án và kết quả thu giữ
Quá trình đấu tranh cho thấy mức độ chuyên nghiệp của đường dây. Các đối tượng xây dựng bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn cách đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Toàn bộ hệ thống vận hành như doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền; khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
