Ngày 7.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hình thức bán hợp đồng kỳ nghỉ, với số tiền chiếm đoạt lên tới 900 tỉ đồng từ gần 10.000 khách hàng.
Đường dây lừa đảo có tổ chức bài bản
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Danh Thành được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp xây dựng và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM. Đinh Sơn Hải, giám đốc kinh doanh, là người triển khai các hoạt động lừa đảo và điều hành các nhóm quản lý cấp dưới. Các bị can còn lại là những mắt xích quan trọng trong đường dây này.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM về trấn áp tội phạm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp, PC03 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại TP.HCM gồm số 5 Lê Quý Đôn, số 40A-40B Út Tịch và số 343 Phạm Ngũ Lão.
Kịch bản giăng bẫy tinh vi
Cơ quan điều tra cho biết vụ án có quy mô đặc biệt lớn với thủ đoạn tinh vi và có tổ chức bài bản. Các đối tượng đã dựng lên một kịch bản hoàn hảo từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo hoành tráng để tư vấn, cho đến việc chèo kéo ký kết hợp đồng. Sau khi khách hàng đã "cắn câu", nhóm này tiếp tục sử dụng thủ đoạn gian dối, ép buộc nạn nhân rót thêm tiền đầu tư rồi chiếm đoạt trắng trợn.
Bước đầu, Công an TP.HCM xác định đường dây đã lừa đảo trót lọt gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt số tiền lên tới 900 tỉ đồng. Để khắc phục hậu quả và bảo vệ quyền lợi người dân, cơ quan công an đã khẩn trương áp dụng biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài khoản và các giao dịch tài sản liên quan đến nhóm phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỉ đồng.
Khuyến cáo người dân cảnh giác
PC03 Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, đồng thời tìm mọi cách thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.
Công an TP.HCM kêu gọi các nạn nhân đã ký hợp đồng với chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị lôi kéo bằng thủ đoạn tương tự nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời chào mời mua bán, góp vốn vào các sản phẩm nghỉ dưỡng đi kèm cam kết "lợi nhuận khủng", "chuyển nhượng dễ dàng", "hoàn vốn nhanh" hay tặng kèm ưu đãi giá trị lớn. Người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực thực tế của dự án cũng như quyền sở hữu tài sản trước khi ký hợp đồng và chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
