Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồng Anh (gọi tắt là Công ty Hồng Anh) do bị can làm giám đốc.
Hành vi trốn thuế kéo dài nhiều năm
Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến 2021, Công ty Hồng Anh kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ... của các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Dior... với doanh thu lên đến 835 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không xuất hóa đơn cho khách hàng, không kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 57 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Hồng khai nhận, do không hiểu biết về pháp luật thuế nên đã không thực hiện nghĩa vụ kê khai. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can là có chủ đích, kéo dài nhiều năm, với quy mô lớn.
Phương thức hoạt động tinh vi
Công ty Hồng Anh hoạt động dưới hình thức cửa hàng bán lẻ tại các trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM, đồng thời bán hàng qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, không qua tài khoản công ty.
Để che giấu doanh thu, công ty không lập sổ sách kế toán, không lưu trữ chứng từ, hóa đơn. Khi cơ quan thuế kiểm tra, bị can cung cấp thông tin sai lệch, không hợp tác. Hành vi này bị đánh giá là tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.
Hậu quả nghiêm trọng
Hành vi trốn thuế của Nguyễn Thị Hồng không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Theo luật sư Nguyễn Văn A (Đoàn Luật sư TP.HCM), mức án cho tội trốn thuế với số tiền đặc biệt lớn có thể lên đến 7 năm tù.
Vụ việc đang được Tòa án Nhân dân TP.HCM thụ lý, dự kiến xét xử trong thời gian tới. Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cần tuân thủ quy định pháp luật về thuế, tránh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
