Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra hai vụ án liên quan đến 37 người nước ngoài bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai địa điểm trên địa bàn tỉnh trong tháng 7. Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), các đối tượng này bị cáo buộc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia, với nhiều phương thức tinh vi như sàn thương mại điện tử giả mạo và kịch bản “lừa đảo tình cảm”.
Hai tụ điểm bị phát hiện tại khu đô thị Him Lam và đường Nguyễn Quyền
Ngày 20/7, tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà tại Khu đô thị Him Lam (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 20 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây. Qua xác minh ban đầu, có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Các đối tượng sử dụng hệ thống thiết bị điện tử để lập các sàn thương mại điện tử giả mạo, mạo danh nền tảng mua sắm trực tuyến nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Trung Quốc.
Đến chiều 21/7, tiếp tục mở rộng điều tra, công an kiểm tra một cơ sở lưu trú trên đường Nguyễn Quyền và phát hiện thêm 17 người nước ngoài. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hàng loạt máy tính, điện thoại di động phục vụ cho hành vi phạm tội. Như vậy, chỉ trong hai ngày, lực lượng chức năng đã triệt phá hai tụ điểm với tổng cộng 37 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.
Thủ đoạn lừa đảo tình cảm và sàn thương mại điện tử giả
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, kết bạn với người gốc Hoa sinh sống tại Bắc Mỹ và châu Âu. Sau khi tạo dựng lòng tin, chúng dựng lên các kịch bản “lừa đảo tình cảm” hết sức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đây là một trong những chiêu trò phổ biến trong các đường dây lừa đảo trực tuyến hiện nay, khiến nhiều người mất cảnh giác và chuyển tiền cho đối tượng lạ.
Lợi dụng vỏ bọc nhập cảnh hợp pháp, các nhóm này thuê nhà, căn hộ lưu trú dài hạn để vận hành nhiều loại hình tội phạm mạng khác nhau. Cụ thể, chúng tham gia môi giới cờ bạc qua mạng, phát tán nội dung đồi trụy, và vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo nhắm vào nạn nhân tại nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Điều này cho thấy tính chất xuyên quốc gia và quy mô hoạt động của các ổ nhóm này.
Thu giữ hàng trăm thiết bị, xử lý trục xuất và chuyển giao điều tra
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật liên quan. Đây là số lượng lớn phương tiện được sử dụng để vận hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các thiết bị này sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và mở rộng điều tra.
Ngay sau khi triệt phá, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hành chính và trục xuất nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về cư trú, xuất nhập cảnh. Đối với các hồ sơ có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia, cơ quan công an đã chuyển giao cho cơ quan chức năng nước ngoài phối hợp điều tra theo thẩm quyền. Việc chuyển giao này nhằm xử lý triệt để các hành vi phạm tội, tránh bỏ lọt đối tượng và hỗ trợ thu hồi tài sản cho nạn nhân.
Từ đầu năm 2026, gần 150 người nước ngoài bị xử lý
Đáng chú ý, chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý 10 vụ việc với gần 150 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm công nghệ cao và vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú trên địa bàn. Con số này phản ánh sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, cũng như nỗ lực của lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh trong công tác phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này.
Hiện hai vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
