Bắc Ninh: Khởi tố nhóm làm giả hồ sơ trục lợi nhà ở xã hội tại dự án Thống Nhất Smart City
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của tỉnh này vừa có quyết định quan trọng trong việc xử lý một vụ án nghiêm trọng liên quan đến chính sách nhà ở xã hội. Cụ thể, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ban hành lệnh bắt tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu nhằm trục lợi từ chính sách mua nhà ở xã hội.
Dự án bị ảnh hưởng và phương thức hoạt động của nhóm đối tượng
Vụ việc xảy ra tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tọa lạc trên địa bàn xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh. Dự án này do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất đảm nhận vai trò chủ đầu tư. Trước đó, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện ra những dấu hiệu đáng ngờ về việc một số cá nhân có hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ và tài liệu.
Mục đích của hành vi này là nhằm giúp các khách hàng không đủ điều kiện theo quy định có thể đáp ứng các tiêu chuẩn để mua nhà ở xã hội. Ngay sau khi phát hiện, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời yêu cầu Phòng An ninh kinh tế phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cơ quan CSĐT để khẩn trương tập trung lực lượng xác minh và làm rõ mọi chi tiết của vụ án.
Danh tính các bị can và chi tiết hành vi phạm tội
Vào ngày 12 tháng 3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức khởi tố 5 đối tượng về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Danh sách các bị can bao gồm:
- Trần Quang Bảo (sinh năm 1987, trú tại Vũ Thư, Hưng Yên)
- Bùi Minh Yến (sinh năm 1989, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh)
- Dương Thị Quyên (sinh năm 1989, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh)
- Nguyễn Thị Diệu Thảo (sinh năm 1989, trú tại phường Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội)
- Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1993, trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh)
Trong số này, Nguyễn Thị Nhung đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Đầu tư Xây dựng Tân Hải Anh, trong khi các đối tượng còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình môi giới bán căn hộ tại dự án, khi gặp phải những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định, nhóm đối tượng này đã chủ động gợi ý việc 'hợp thức hóa' hồ sơ với mức chi phí dao động từ 4 đến 7 triệu đồng cho mỗi bộ hồ sơ.
Phương thức làm giả và diễn biến tiếp theo của vụ án
Sau khi thỏa thuận với khách hàng, các đối tượng đã trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo các loại giấy tờ và tài liệu khống. Những tài liệu này bao gồm giấy xác nhận về đối tượng và điều kiện thu nhập, cũng như đơn xin xác nhận tiền lương. Bằng cách thông đồng với nhau, họ đã tạo ra các hồ sơ, giấy tờ và tài liệu giả mạo một cách tinh vi, nhằm mục đích giúp khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để mua nhà ở xã hội một cách bất hợp pháp.
Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm rõ hành vi của tất cả các đối tượng liên quan, bao gồm cả những cá nhân có thể tham gia vào đường dây này. Mục tiêu cuối cùng là xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong chính sách nhà ở xã hội tại địa phương.
