Ba bị can Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, nhóm này đã thành lập hệ sinh thái sản xuất nước ion kiềm để huy động vốn và chiếm đoạt tiền của nhiều người, với tổng số tiền gần 90 tỷ đồng.
Hành vi lừa đảo tinh vi
Năm 2019, Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại xã Phú Cát, Hà Nội) thành lập Công ty cổ phần nước CNA, hoạt động chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên và nước tinh khiết đóng chai. Đến năm 2022, ông Tuyên đổi tên công ty thành Công ty cổ phần nước GMT, với vốn điều lệ 250 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, để thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo Tuyên đã bàn bạc với Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967) và Trần Trí Trung (sinh năm 1983) – cả hai đều là Phó Chủ tịch HĐQT – về việc xây dựng Công ty GMT hoạt động theo mô hình hệ sinh thái GMT. Tuyên thành lập và giao cho Nhung làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GMT nước Vạn Xuân, phụ trách tài chính, quản lý thu chi toàn bộ hệ sinh thái. Trung được giao làm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, phụ trách kinh doanh và pháp lý, có nhiệm vụ liên hệ thành lập tất cả các công ty tham gia hệ sinh thái GMT.
Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT đã mở rộng với 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên toàn quốc, nhưng thực tế không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hay doanh thu. Thay vào đó, nhóm này chỉ huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Thủ đoạn lôi kéo nhà đầu tư
Để tạo lòng tin, bị cáo Tuyên tự soạn thảo tài liệu về “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104” và “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”, trong đó tuyên bố Công ty GMT đang quản lý dòng vốn 40.000 tỷ đồng. Nhóm bị cáo còn đưa ra thông tin gian dối về kết quả kinh doanh và lợi nhuận cao của các công ty trong hệ sinh thái.
Các thành viên tham gia được hứa hẹn sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, bố trí công ăn việc làm cho người nhà, trả lương, thưởng, và các nhà đầu tư góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần. Nhờ những lời hứa hẹn này, nhóm đã lôi kéo được 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác và góp vốn để trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm.
Kết quả chiếm đoạt
Tổng số tiền chiếm đoạt được là gần 90 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Tuyên hưởng lợi 27,7 tỷ đồng, Nhung hơn 56 tỷ đồng, số còn lại được chuyển vào tài khoản của một số giám đốc chi nhánh và dùng để chi trả các hoạt động thường xuyên.
Viện Kiểm sát xác định, mặc dù Công ty GMT không có chức năng đào tạo hay sản xuất kinh doanh, nhưng các bị cáo vẫn cố tình đưa thông tin sai sự thật để lừa đảo. Vụ việc hiện đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý để xét xử.
