Bị cáo Bá Minh Trí (sinh năm 1979, quê Khánh Hòa) cùng các đồng phạm Hoàng Văn Thiết và Nguyễn Quốc Phong là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Địa ốc Trường Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Trường Thịnh Phát). Công ty này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và đấu giá quyền sử dụng đất.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Địa ốc Danh Tiến (gọi tắt là Công ty Danh Tiến) có các cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phạm Thái, Đỗ Bá Chiến, Hoàng Văn Thiết và Nguyễn Anh Kiệt. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Quốc Phong.
Cuối năm 2021, ông Đỗ Bá Chiến thỏa thuận nhận chuyển nhượng 7 lô đất thuộc thửa đất số 1260, diện tích 2.637 m2 của ông Nguyễn Thế Lộc và thửa đất số 1452, diện tích 1.871,2 m2 của ông Lê Văn Thành và bà Trần Thị Hạnh. Cả hai thửa đất đều thuộc xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay là xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai).
Trong quá trình làm thủ tục phân lô, tách thửa, ông Chiến giao cho ông Nguyễn Quốc Phong và ông Hoàng Văn Thiết tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng. Do có quan hệ quen biết và hợp tác kinh doanh với Bá Minh Trí, ông Phong thỏa thuận miệng giao cho Trí môi giới chuyển nhượng các lô đất nói trên.
Theo thỏa thuận, Trí có quyền tìm khách hàng, nhận tiền đặt cọc và chuyển cho đại diện Công ty Danh Tiến. Khi hoàn tất thủ tục tách thửa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đại diện Công ty Danh Tiến sẽ thông báo cho Trí để đưa khách hàng đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng và thanh toán đủ tiền.
Dựa trên sơ đồ phân lô do ông Phong cung cấp, Trí đặt tên các lô đất thuộc thửa đất số 1260 là Khu dân cư Lộc Hưng 3 và các lô đất thuộc thửa đất số 1452 là Khu dân cư Lộc Hưng 4. Sau đó, Trí chỉ đạo nhân viên Công ty Trường Thịnh Phát quảng cáo để tìm kiếm khách hàng.
Qua tìm hiểu, ông Phạm Văn Nghiêm và ông Lê Thế Cầu biết Công ty Trường Thịnh Phát môi giới chuyển nhượng các lô đất nên đến gặp Trí thỏa thuận đặt cọc mỗi người 100 triệu đồng. Riêng bà Ngô Thị Lệ Mi đặt cọc 200 triệu đồng để mua 2 lô đất. Trí hứa sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng với các khách hàng này, yêu cầu họ đóng thêm tiền, tổng cộng 95% giá trị hợp đồng.
Mặc dù ông Chiến chưa hoàn tất thủ tục tách thửa đất số 1260, Trí vẫn thông báo cho bà Mi, ông Cầu và ông Nghiêm đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó, Trí dẫn họ về trụ sở Công ty Trường Thịnh Phát yêu cầu thanh toán thêm tiền theo thỏa thuận. Tổng số tiền Trí nhận từ ba người này là 2.355.000.000 đồng, và Trí đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân và chi cho hoạt động của công ty.
Đến tháng 4/2022, sau khi hoàn tất thủ tục tách thửa, ông Hoàng Văn Thiết thông báo cho Trí chuẩn bị tiền để thanh toán và ký hợp đồng chuyển nhượng các lô đất đã đặt cọc. Tuy nhiên, Trí xác nhận không có tiền để nhận chuyển nhượng và bỏ luôn số tiền đặt cọc. Quá thời hạn cam kết, Trí không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mi, ông Cầu và ông Nghiêm. Họ yêu cầu trả lại tiền, nhưng Trí chỉ trả lại cho bà Mi 70.000.000 đồng, còn chiếm đoạt 2.285.000.000 đồng.
Ngoài ra, năm 2022, Trí còn đại diện Công ty Trường Thịnh Phát ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một lô đất thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ 44, tại Ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay là xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) với bà Nguyễn Thị Chuyên, tổng trị giá 595.000.000 đồng. Bà Chuyên đã đặt cọc 100.000.000 đồng và chuyển tổng cộng 515.000.000 đồng cho Trí. Tuy nhiên, Trí không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng và cũng không trả lại tiền cho bà Chuyên.
Tổng số tiền bị cáo Bá Minh Trí chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,9 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Trí thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết không còn khả năng hoàn trả tiền cho các bị hại. Tuy nhiên, bị cáo vẫn mong được pháp luật khoan hồng với mức án nhẹ.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Trí là đặc biệt nghiêm trọng, cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bá Minh Trí mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
