Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế". Trong đó, Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". 186 bị can còn lại bị truy tố về một trong các tội nêu trên.
Bố mẹ Mr Pips giúp rửa tiền qua bất động sản
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Sau đó, Mr Pips cùng bố mẹ và bạn gái hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng từ tiền phạm tội. Cụ thể, bố đẻ Phó Đức Thắng và mẹ đẻ Lê Thị Liễu có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức.
Phó Đức Thắng đã sử dụng tiền của con trai tham gia mua bán 5 bất động sản hạng sang tại Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng. Các tài sản gồm: hai căn hộ tại tầng 6, Tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội (sử dụng hơn 146 tỷ đồng); căn hộ T2-B28.03, khu Masteri Thảo Điền, TP.HCM (hơn 4,4 tỷ đồng); căn hộ A2-36.07, chung cư The Grand Manhattan, TP.HCM (hơn 4,4 tỷ đồng); căn nhà P2.11, dự án ID Junction, Long Thành, Đồng Nai (hơn 7,7 tỷ đồng).
Mẹ Mr Pips gửi tiết kiệm rồi rút mua vàng, USD
Đối với Lê Thị Liễu, từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, bà đã sử dụng tài khoản cá nhân nhận tổng số 121 tỷ đồng từ Nam và Thắng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng là tiền phạm tội. Bà Liễu gửi tiền tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần. Sau khi biết Nam bị khởi tố, bắt giữ, bà đã rút tiền mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.
Bạn gái Mr Pips đồng phạm rửa tiền hơn 384 tỷ
Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, được giao quản lý tiền và tài sản. Cả hai bàn bạc sử dụng tiền phạm tội mua tài sản. Tâm phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (họ hàng của Nam) dùng danh nghĩa Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest mua bán 15 bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng. Ngoài ra, Tâm sử dụng hơn 25 tỷ đồng mua 1 triệu USD và đưa hơn 141 tỷ đồng tiền mặt để Nam mua vàng. Đối với hành vi bán căn hộ T2-B28.04 Masteri Thảo Điền, Tâm khai nhận chuyển khoản hơn 2,5 tỷ đồng nhưng không tham gia soạn hợp đồng, không biết giá ghi trên hợp đồng và không biết Thủy xuất hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xử lý Tâm về tội trốn thuế.
