Bộ Công An Chỉ Đạo Mở Rộng Điều Tra Vụ Lừa Đảo, Đánh Bạc Hơn 9.300 Tỷ Đồng
Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Văn Long vừa gửi thư khen ngợi Công an tỉnh Hưng Yên về thành tích triệt phá thành công một đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc với quy mô khổng lồ lên tới hơn 9.300 tỷ đồng. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công An yêu cầu đơn vị này khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng liên quan, không để lọt tội phạm.
Đường Dây Tội Phạm Công Nghệ Cao Với Thủ Đoạn Tinh Vi
Theo thông tin từ Bộ Công An, thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó triệt phá thành công đường dây tội phạm do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Nhóm tội phạm này đã sử dụng các thủ đoạn hết sức tinh vi, thu thập dữ liệu cá nhân và thông tin doanh nghiệp từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội như Telegram và Facebook.
Từ nguồn thông tin này, chúng dựng lên một kịch bản lừa đảo theo mô hình "hai vai" rất phức tạp:
- Giả danh bên mua: Đặt mua các mặt hàng với số lượng lớn từ các cơ sở sản xuất và nhà phân phối uy tín.
- Giả danh bên bán: Tiếp cận những khách hàng có nhu cầu và chào hàng với mức giá rẻ hơn thị trường một cách đáng kể.
Khi giao dịch được thiết lập, các đối tượng sẽ thuê các đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng. Sau khi hàng hóa được bốc xếp lên xe, chúng yêu cầu bên bán chụp ảnh làm bằng chứng, rồi gửi lại cho bên mua để tạo niềm tin và thúc ép chuyển tiền thanh toán. Ngay khi số tiền được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do nhóm kiểm soát, các đối tượng lập tức xóa sạch dấu vết liên lạc, cắt đứt mọi giao dịch và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Che Giấu Dòng Tiền Và Hành Vi "Rửa Tiền" Phức Tạp
Để hợp thức hóa và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, Nguyễn Chính Nghĩa đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng thuê và mượn tài khoản ngân hàng của người khác, chuyển tiền qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt, đồng thời đưa tiền vào các nền tảng game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và "làm sạch" dòng tiền phi pháp.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 cho đến nay, nhóm tội phạm này đã thực hiện hành vi lừa đảo và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.300 tỷ đồng, gây thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về mặt tài sản mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp đối với an ninh tài chính và trật tự xã hội.
Kết Quả Ban Đầu Và Chỉ Đạo Của Lãnh Đạo Bộ Công An
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can liên quan đến đường dây này. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm 5 ô tô, 42 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng khác nhau cùng nhiều tang vật khác có liên quan trực tiếp đến vụ án.
Ghi nhận thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Hưng Yên, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công An, đã gửi thư khen, đánh giá đây là một chiến công đặc biệt, thể hiện rõ bản lĩnh và sự sắc bén trong nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Trong thư, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên phải khẩn trương mở rộng phạm vi điều tra, củng cố chứng cứ một cách vững chắc và xử lý nghiêm minh tất cả các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đẩy mạnh công tác truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến đường dây tội phạm này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức là nạn nhân của vụ việc sớm liên hệ để phối hợp trong quá trình điều tra và giải quyết vụ án một cách triệt để nhất.
