Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding, chính thức bước sang giai đoạn 2. Theo thông tin từ buổi họp báo chiều ngày 16/12, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm nhiều bị can và tiến hành khám xét các địa điểm liên quan.
Khởi tố bị can và khám xét mở rộng
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết giai đoạn 2 tập trung vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn với lãi suất cao bất thường. Các bị can mới bị khởi tố có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trái pháp luật. Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, lực lượng chức năng đã khám xét 8 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính và sổ sách kế toán. Theo đại diện Bộ Công an, các tài liệu này sẽ được giám định để làm rõ dòng tiền và các giao dịch nghi vấn.
Diễn biến vụ án và thiệt hại
Trước đó, trong giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Chủ tịch HĐQT Z Holding và một số lãnh đạo cấp cao. Vụ án gây thiệt hại ước tính hơn 500 tỷ đồng cho hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Hoa, một nhà đầu tư tại Hà Nội, cho biết: “Tôi đã đầu tư 2 tỷ đồng vào trái phiếu của Z Holding nhưng đến nay chưa nhận được lãi suất như cam kết. Tôi rất lo lắng và mong cơ quan chức năng sớm giải quyết.”
Theo điều tra, Z Holding đã huy động vốn từ khoảng 3.000 nhà đầu tư thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư và phát hành trái phiếu với lãi suất lên tới 18-24%/năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình thị trường. Sau một thời gian, công ty ngừng thanh toán lãi và gốc, khiến nhà đầu tư khiếu nại.
Phản ứng của cơ quan chức năng
Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: “Chúng tôi đang khẩn trương điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để thu hồi tài sản cho bị hại. Việc mở rộng điều tra giai đoạn 2 nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật, không để lọt tội phạm.”
Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các kênh đầu tư có lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các hình thức huy động vốn trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo. Các nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp và chỉ đầu tư vào các sản phẩm được cấp phép.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng. Dự kiến, kết quả điều tra giai đoạn 2 sẽ được công bố trong thời gian tới.
