Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia tại Campuchia. Đây là kết quả của quá trình điều tra kéo dài, phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế.
Đường dây tội phạm tinh vi
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành lập một tổ chức tội phạm có hệ thống, hoạt động tại Campuchia. Chúng sử dụng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, cuối cùng được rút ra hoặc chuyển ra nước ngoài nhằm hợp thức hóa nguồn gốc bất hợp pháp.
8 đối tượng bị khởi tố
Danh tính 8 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn A (sinh năm 1990, trú tại Hà Tĩnh), Trần Thị B (1992, Hà Tĩnh), Lê Văn C (1988, Nghệ An), Phạm Thị D (1995, Hà Tĩnh), Hoàng Văn E (1991, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị F (1993, Hà Tĩnh), Trần Văn G (1989, Hà Tĩnh) và Lê Thị H (1994, Nghệ An). Các đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Tang vật thu giữ
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật có giá trị, bao gồm: 10 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động, 15 thẻ ngân hàng, 5 xe ô tô hạng sang, cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Tổng số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa lên đến hơn 50 tỷ đồng.
Phương thức hoạt động
Các đối tượng hoạt động theo một quy trình chặt chẽ: đầu tiên, chúng mua các sim điện thoại rác, sau đó sử dụng phần mềm giả mạo số điện thoại của cơ quan công an để gọi cho nạn nhân. Khi nạn nhân hoang mang, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản “phong tỏa” để điều tra. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, cuối cùng được rút ra tại Campuchia hoặc chuyển sang các hình thức đầu tư bất động sản, mua vàng nhằm che giấu nguồn gốc.
Lời khai của các đối tượng
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chúng cho biết, mỗi tháng, đường dây này có thể lừa đảo hàng trăm nạn nhân, với số tiền lên tới vài tỷ đồng. Các đối tượng được chia lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm dựa trên số tiền lừa được.
Khuyến cáo của cơ quan chức năng
Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ tự xưng là cơ quan chức năng. Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan trong đường dây tội phạm này.
