Ngày 11/6, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can ra trước TAND TP.HCM để xét xử trong vụ án liên quan đến Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh. Các bị can bao gồm: Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC); và Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên). Tất cả đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo Khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Hai bị can bỏ trốn bị truy nã
Trong số 4 bị can, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Viện KSND Tối cao đã kêu gọi các bị cáo đầu thú để thực hiện quyền bào chữa; nếu không, họ sẽ bị xét xử vắng mặt.
Vai trò chính của Nguyễn Thiện Nhân
Cáo trạng xác định Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức và chỉ đạo Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh thực hiện các hành vi sai phạm. Cụ thể, ông ta đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về việc ngân hàng cho nhóm công ty vay tiền để đảo nợ; chỉ đạo đồng phạm ký hồ sơ vay để sử dụng tiền sai mục đích; và dùng tài sản đảm bảo không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Hành vi của Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với Trần Phương Bình về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.
Chi tiết thiệt hại từ các bị can
- Nguyễn Ngọc Minh: Thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 527,5 tỷ đồng.
- Nguyễn Thanh Thủy: Thực hiện theo chỉ đạo, sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay 3 khoản với số tiền 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng.
- Nguyễn Đắc Hiệp: Thực hiện theo chỉ đạo, sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay hơn 319 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 212,5 tỷ đồng.
Liên quan đến cựu lãnh đạo ngân hàng
Cáo trạng cũng nêu rõ, sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến các khoản vay trong vụ án này đã được xét xử tại bản án sơ thẩm số 470 ngày 27/11/2020 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm số 41 ngày 14/01/2022 của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Các bị cáo bao gồm Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Ngọc Vân (Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (Phó giám đốc Chi nhánh Quận 10), và Nguyễn Chí Thiện (Chuyên viên Phòng chính sách khách hàng) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Bản án xác định các bị cáo có hành vi liên quan đến việc giải ngân 6 khoản vay cho 5 đối tượng thuộc Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh, gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời vào tối 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân.
