Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hợp đồng kỳ nghỉ (timeshare) tại Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Sunny World. Theo đó, 34 bị can là chủ tịch, giám đốc và phó giám đốc trong đường dây này đều có trình độ cử nhân, gây thiệt hại cho hàng nghìn khách hàng với số tiền lên tới hơn 300 tỷ đồng.
Chiêu trò bán hợp đồng kỳ nghỉ
Đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến 2022, với thủ đoạn mời chào khách hàng mua gói nghỉ dưỡng giá rẻ, sau đó yêu cầu ký hợp đồng kỳ nghỉ dài hạn. Các đối tượng cam kết khách hàng được nghỉ tại các khu resort cao cấp trên toàn quốc, nhưng thực tế không có khả năng thực hiện. Khi khách hàng phát hiện bị lừa, các đối tượng đã cắt đứt liên lạc và tẩu tán tài sản.
Trình độ học vấn của các bị can
Điều đáng chú ý, trong số 34 bị can, tất cả đều có trình độ cử nhân, nhiều người tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng trong nước. Các bị can này giữ các chức vụ chủ chốt trong công ty như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh, phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Họ đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng các hợp đồng tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xác định hành vi phạm tội.
Thiệt hại và hậu quả
Theo kết luận điều tra, hơn 5.000 khách hàng trên cả nước đã bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi, đã dành dụm cả đời để mua gói nghỉ dưỡng nhưng không được hưởng bất kỳ dịch vụ nào. Cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 50 tỷ đồng, số còn lại các đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân và đầu tư bất động sản.
Đề nghị truy tố
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn đề nghị truy tố 34 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong đó, một số bị can bị đề nghị mức án cao nhất lên tới chung thân do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Dự kiến, phiên tòa sẽ được xét xử trong thời gian tới tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.
