Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Thị Lệ (71 tuổi, ngụ TPHCM), cùng hai con gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi) và Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi) cùng 9 đồng phạm khác về các tội danh Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng xuyên quốc gia
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9 năm 2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh giữ chức vụ Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company có trụ sở tại Campuchia. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến và có nhu cầu mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ các giao dịch dòng tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc.
Đến tháng 4 năm 2021, Oanh thiết lập mối quan hệ với một đối tượng tên Mia (chưa rõ lai lịch), là nhân viên cộng tác với em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh. Cả hai đã tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia cho Mia sử dụng vào mục đích đánh bạc. Vũ Anh còn rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng tham gia thực hiện hành vi tổ chức thuê tài khoản.
Mở rộng quy mô hoạt động
Vào tháng 3 năm 2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với một đối tượng khác tên Minh Khang (chưa rõ lai lịch) để mở rộng hoạt động. Minh Khang đã tạo một nhóm Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Gaby (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh) và Bonnie (Nguyễn Tuyết Vũ Anh) nhằm trao đổi và điều phối việc tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Vai trò của Võ Thị Lệ
Không chỉ có con gái tham gia, bà Võ Thị Lệ cũng đóng vai trò quan trọng trong đường dây này. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, bà Lệ đã tự mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 3 năm 2022 đến ngày 26 tháng 12 năm 2024, bà Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Riêng Trần Ngọc Thảo, đối tác của Vũ Anh, đã tổ chức cho 93 khách hàng mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
