Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một chuyên án đặc biệt lớn, liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền lên tới hàng triệu USD. Đối tượng cầm đầu bị xác định là Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988), trú tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn biến quá trình điều tra
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố khác tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua trang web Sunwin. Các đối tượng hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành. Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội. Dòng tiền cuối cùng được chuyển đổi sang tiền điện tử USDT để qua mặt cơ quan chức năng.
Khó khăn trong xác minh
Cơ quan Công an gặp nhiều trở ngại do các đối tượng thường xuyên thay đổi số tài khoản giao dịch, đồng thời sử dụng các lớp trung gian để che giấu dòng tiền. Nhận thấy tính chất tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh và có sự phân công vai trò cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.
Kết quả triệt phá
Từ ngày 25/5 đến ngày 5/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các địa phương tại Nghệ An (phường Tân Mai, phường Thái Hòa, phường Trường Vinh, xã Yên Thành, xã Hưng Nguyên...) cùng các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai đã triển khai 20 tổ công tác, tiến hành bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng.
- Bắt giữ 18 đối tượng về hành vi rửa tiền.
- Bắt giữ 9 đối tượng về hành vi đánh bạc.
- Thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính.
Vai trò của các đối tượng
Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị trang web Sunwin và điều hành ổ nhóm rửa tiền. Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (sinh năm 1989, trú tại phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, sau đó chuyển đến địa chỉ ví do Tuấn cung cấp.
Kết quả điều tra ban đầu
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền luân chuyển, che giấu nguồn gốc qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng Việt Nam.
Khởi tố vụ án
Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền. Đồng thời, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội rửa tiền, 9 bị can về tội đánh bạc. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.
