Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Theo kết luận, số bị can trong vụ án tăng từ 75 người lên 188 người, bao gồm cả đồng phạm chủ chốt và các đối tượng liên quan.
Mở rộng quy mô vụ án
So với bản kết luận điều tra lần đầu, số bị can đã tăng thêm 113 người. Cùng bị cáo buộc hai tội danh trên với Nam có Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên). Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) cũng bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, 185 bị can khác bị đề nghị truy tố theo các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Học hỏi mô hình lừa đảo từ nước ngoài
Theo nội dung vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Uran chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư thông qua các trang web đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư thực chất là chơi với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn hưởng lợi số tiền đó.
Uran hướng dẫn Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ, được Uran đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex tại đây để về triển khai tại Việt Nam.
Mở rộng mạng lưới toàn quốc
Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, giao cho Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tele Maketing, Tele Sale, tư vấn môi giới chứng khoán, forex, nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi". Phó Đức Nam bị cáo buộc là người bàn bạc, thống nhất với Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Hậu quả và tài sản tịch thu
Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Để hợp thức hóa tài sản, Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore. Đối với Lê Khắc Ngọ, bị can này chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.
