Ấn Độ tịch thu tài sản khổng lồ của doanh nhân Anil Ambani trong vụ điều tra gian lận
Cơ quan Thực thi Pháp luật Trung ương Ấn Độ vừa công bố thông tin gây chấn động về việc tịch thu khối tài sản trị giá hơn 75 tỷ rupee, tương đương khoảng 846 triệu USD hay hơn 22 nghìn tỷ đồng. Tài sản này liên quan trực tiếp đến doanh nhân nổi tiếng Anil Ambani và các cộng sự của ông, trong bối cảnh cuộc điều tra về nghi vấn gian lận ngân hàng và rửa tiền đang được đẩy mạnh. Theo thông báo chính thức, các tài sản bị tịch thu bao gồm nhiều văn phòng, nhà ở và hơn 53 ha đất, phản ánh quy mô lớn của vụ việc.
Bối cảnh và sự nghiệp của Anil Ambani
Anil Ambani, sinh năm 1959 tại Mumbai, là con trai của Dhirubhai Ambani - người sáng lập tập đoàn Reliance, một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Năm 2005, sau khi gia tộc Ambani tiến hành tái cơ cấu đế chế kinh doanh, Anil và em trai Mukesh Ambani đã chia tách hoạt động. Theo thỏa thuận, Anil tiếp quản các mảng năng lượng, viễn thông và tài chính, trong khi Mukesh Ambani nắm quyền kiểm soát lĩnh vực hóa dầu và dầu khí của Reliance Industries. Hiện nay, Mukesh Ambani giữ chức Chủ tịch Reliance Industries và thường xuyên được xếp vào nhóm những người giàu nhất châu Á, tạo nên sự tương phản rõ rệt với tình hình pháp lý của anh trai.
Chi tiết cuộc điều tra và các cáo buộc
Cuộc điều tra này được khởi nguồn từ đơn khiếu nại hình sự do Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đệ trình vào tháng 8/2025. Trong đơn, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) cáo buộc công ty viễn thông Reliance Communications, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Anil Ambani, đã có hành vi biển thủ vốn vay ngân hàng. Thiệt hại ước tính khoảng 29,29 tỷ rupee, tương đương 330 triệu USD hay hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, làm dấy lên lo ngại về sự minh bạch trong hoạt động tài chính.
Phản hồi về các cáo buộc, Reliance Communications trước đó đã tuyên bố rằng Anil Ambani kiên quyết bác bỏ mọi nghi vấn sai phạm và sẽ tự bảo vệ mình trước pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không dừng lại ở đó; họ còn đang xem xét khoản vay hơn 569 triệu USD mà Reliance Communications cùng các công ty liên quan nhận từ Yes Bank, một ngân hàng thương mại tư nhân lớn tại Ấn Độ, trong giai đoạn 2017-2019. Theo cơ quan thực thi pháp luật, số tiền này bị nghi ngờ đã được chuyển hướng và rửa tiền thông qua các giao dịch tài chính phức tạp, làm sâu sắc thêm mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Phản ứng từ các bên liên quan
Trong một tuyên bố mới đây, Reliance Infrastructure Limited, công ty do Anil Ambani kiểm soát, đã lên tiếng về vụ việc. Công ty này cho biết ông Ambani đã rời hội đồng quản trị của doanh nghiệp hơn ba năm rưỡi trước, đồng thời khẳng định rằng vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, cổ đông, nhân viên hay các bên liên quan của công ty. Tuy nhiên, động thái tịch thu tài sản quy mô lớn từ phía cơ quan chức năng cho thấy cuộc điều tra vẫn đang diễn ra với nhiều diễn biến phức tạp, có thể tác động lâu dài đến danh tiếng và tài chính của các tập đoàn liên quan.
Vụ việc này không chỉ làm nổi bật những thách thức trong việc thực thi pháp luật tại Ấn Độ mà còn phản ánh xu hướng gia tăng các vụ án gian lận tài chính quy mô lớn trên toàn cầu. Các chuyên gia dự đoán rằng kết quả điều tra sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường đầu tư và niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng nước này.
