Campuchia Mở Rộng Điều Tra Xuyên Quốc Gia Vụ Trùm Lừa Đảo Trần Chí
Campuchia đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong cuộc điều tra liên quan đến trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi), một nhân vật bị cáo buộc là chủ mưu đằng sau mạng lưới tội phạm quy mô toàn cầu, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ nạn nhân khắp thế giới. Thông tin này được ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao kiêm Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến của Campuchia, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với South China Morning Post.
Hợp Tác Quốc Tế và Chiến Dịch Trấn Áp
Theo ông Sinarith, Campuchia hiện đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật từ Trung Quốc, Mỹ và Vương quốc Anh để làm rõ các hoạt động phạm tội của Trần Chí. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Campuchia triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm thanh lọc các tụ điểm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc.
Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định cam kết của chính phủ trong việc "trấn áp và quét sạch" các cơ sở phi pháp này trước tháng 4/2026. Ông cảnh báo rằng bất kỳ quan chức địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp.
Siết Chặt Quản Lý Sòng Bạc và Hoạt Động Bất Hợp Pháp
Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại Campuchia (CGMC) cũng đã ban hành cảnh báo cuối cùng tới tất cả các sòng bạc, yêu cầu họ phải điều chỉnh sơ đồ mặt bằng, tháo dỡ thiết bị kinh doanh trái phép và chấm dứt mọi hoạt động bất hợp pháp. Nếu không tuân thủ, các đơn vị này sẽ đối mặt với nguy cơ bị thu hồi giấy phép hoạt động.
Các hành vi bị cấm bao gồm:
- Lừa đảo trực tuyến và bắt cóc.
- Buôn bán người và mại dâm.
- Tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí trái phép.
- Thành lập lực lượng vũ trang bất hợp pháp.
- Buôn bán, sử dụng ma túy và chất gây nghiện.
Chiến dịch này đã mang lại những kết quả ban đầu đáng chú ý. Trong đợt truy quét gần đây, chính quyền Campuchia đã triệt phá 190 tụ điểm nghi vấn, bắt giữ khoảng 2.500 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau, đồng thời trục xuất hơn 110.000 người nước ngoài có liên quan. Hiện có 37 đại án đang được đưa ra xét xử tại các tòa án trong nước.
Vụ Án Trần Chí và Diễn Biến Quốc Tế
Trần Chí, 38 tuổi, từng sở hữu nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Campuchia được cấp vào năm 2014. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ông sử dụng giấy tờ giả để xin nhập tịch, chính phủ Campuchia đã tước quốc tịch của ông vào tháng 12/2025 và trục xuất về Trung Quốc vào tháng 1/2026.
Việc dẫn độ này là kết quả của nhiều tháng hợp tác giữa hai chính phủ, thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Trước đó, Trần Chí cũng bị truy tố tại Mỹ vào tháng 10/2025 và bị cả Mỹ lẫn Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã thu giữ khoảng 15 tỷ USD bitcoin, được cho là tiền thu lợi từ đường dây tội phạm của Trần Chí. Giám đốc FBI Kash Patel mô tả đây là "một trong những chiến dịch triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử".
Mở Rộng Điều Tra và Tương Lai Của Vụ Án
Hiện tại, Trần Chí nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị thẩm vấn và điều tra tại Trung Quốc. Cơ quan công an Trung Quốc cho biết các cuộc điều tra đối với tập đoàn Prince Holding Group của ông vẫn đang được tiến hành, với nghi vấn liên quan đến nhiều tội danh như vận hành sòng bạc trái phép, lừa đảo và rửa tiền.
Sau khi Trần Chí bị trục xuất, chính quyền Trung Quốc cũng đã ban hành thông báo kêu gọi các nghi phạm đang bỏ trốn ra đầu thú, đồng thời cam kết giảm nhẹ hình phạt cho những người thành khẩn khai báo. Động thái này đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên biên giới của Bắc Kinh.
Theo các công tố viên Mỹ, từ năm 2015, Trần Chí và các cộng sự đã xây dựng các khu phức hợp tại Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo dưới điều kiện đe dọa và bạo lực. Phía Mỹ mô tả mạng lưới này là "đế chế tội phạm dựng lên trên nỗi đau của con người".
Điều tra của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) cho thấy Prince Group đã thiết lập một mạng lưới hơn 100 pháp nhân ở nhiều quốc gia, phần lớn là các công ty không có hoạt động thực tế, được sử dụng để chuyển tiền và che giấu nguồn gốc tài sản phi pháp.
