Vụ án Phó Đức Nam: Chi 7 tỷ đồng lo lót, lộ diện kế hoạch 'chạy' giám định tâm thần
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ những diễn biến phức tạp xoay quanh vụ án Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips). Theo tài liệu mới nhất, chỉ vài ngày sau khi Nam bị Công an Thành phố Hà Nội bắt giữ vào ngày 30/10/2024, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) đã nhanh chóng hành động.
Kế hoạch lo lót được triển khai ngay sau khi bị bắt
Ông Thắng đã nhờ người cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm kiếm luật sư bào chữa cho con trai. Đồng thời, ông cũng yêu cầu Tuấn tìm cách xin cho Nam được giám định tâm thần và chữa bệnh, với mục đích rõ ràng là tạo cơ sở giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong tương lai.
Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê một phòng tại khách sạn A25 trên địa bàn quận Cầu Giấy cũ (Hà Nội) để tổ chức cuộc gặp với Tuấn và luật sư. Tại đây, các bên đã trao đổi chi tiết về chiến lược bào chữa. Cũng trong ngày hôm đó, thông qua một bữa ăn tối, Tuấn đã giới thiệu ông Thắng với Nguyễn Đăng Quang.
Khi ông Thắng bày tỏ nguyện vọng muốn con trai đi giám định tâm thần, Quang ngay lập tức khẳng định có thể "giúp được". Hai bên sau đó trao đổi thông tin liên lạc. Cơ quan điều tra xác định đây chính là bước khởi đầu cho một kế hoạch có chủ đích nhằm "chạy" giám định tâm thần.
7 tỷ đồng được chuyển đi và nỗ lực hợp thức hóa nguồn tiền
Sau cuộc gặp, ông Thắng và Tuấn đã thống nhất chuyển một khoản tiền khổng lồ lên đến 7 tỷ đồng cho Tuấn giữ. Số tiền này được cho là để sử dụng cho các mục đích thăm nuôi và khắc phục hậu quả. Ngay ngày 2/11/2024, toàn bộ số tiền đã được rút ra và nộp vào tài khoản ngân hàng của bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ của Tuấn).
Đáng chú ý, khi thấy cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc để làm rõ nguồn gốc số tiền lớn này, Tuấn đã chủ động hướng dẫn ông Thắng viết một giấy vay nợ với số tiền lên tới 10 tỷ đồng từ bà Lộc. Tuấn còn căn dặn ông Thắng, nếu bị cơ quan chức năng chất vấn, thì phải khai rằng đây là tiền vay mượn hợp pháp.
Hành vi này nhằm mục đích che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền, tránh bị thu giữ. Cơ quan điều tra đánh giá đây là hành vi có dấu hiệu rõ ràng của tội chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.
Thỏa thuận 'chạy' giám định với giá 100.000 USD
Trong khi đó, Nguyễn Đăng Quang tiếp tục giữ liên lạc với Phó Đức Tuấn để bàn bạc về việc "chạy" giám định tâm thần. Quang đã đưa ra một mức chi phí cụ thể, vào khoảng 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng theo thời giá), để dùng vào việc "quan hệ" và vận động.
Ngày 6/11/2024, Tuấn tiến hành liên hệ và chuyển số tiền hơn 2,5 tỷ đồng này cho Quang thông qua một người trung gian. Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua hệ thống ngân hàng, với sự hỗ trợ đắc lực từ Nguyễn Thị Thùy Dương (em gái của Quang).
Số tiền bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân
Sau khi nhận được tiền, Quang đã chỉ đạo chuyển ngay 1,3 tỷ đồng cho Nguyễn Đăng Thao với mục đích đổi thành tiền mặt mới. Phần còn lại, hơn 1,2 tỷ đồng, được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Quang.
Quá trình điều tra sau đó đã phát hiện một sự thật đáng chú ý: Nguyễn Đăng Quang đã sử dụng một phần số tiền này để trả các khoản nợ chứng khoán và chi tiêu cho nhu cầu cá nhân của mình. Đối với số tiền 1,3 tỷ đồng đã được đổi, sau nhiều lần giao nhận phức tạp, hiện vẫn chưa có người đến nhận lại. Nguyễn Đăng Thao sau đó đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này cho cơ quan điều tra.
Cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu: Hành vi của Nguyễn Đăng Quang mang dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quang đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng "chạy" giám định để nhận tiền, nhưng trên thực tế không hề thực hiện bất kỳ hành động nào như đã hứa. Trong khi đó, Phó Đức Tuấn tiếp tục bị làm rõ vai trò trong việc chứa chấp và cố gắng hợp thức hóa nguồn tiền có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.
