Đường dây lừa đảo giả danh ngân hàng bị triệt phá tại Đà Nẵng
Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 nghi can trong một đường dây lừa đảo quy mô lớn. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các bị can vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam thì bị bắt giữ.
Chiêu thức tinh vi với fanpage giả mạo và tổng đài ảo
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện nhiều fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương". Các fanpage này đi kèm tổng đài ảo 02899981545 để gọi điện tư vấn mở thẻ cho khách hàng. Khi người dân nghe theo, họ bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã bảo mật hoặc chuyển tiền với lý do "chứng minh năng lực tài chính", sau đó bị chiếm đoạt tài sản. Một nạn nhân tại Đà Nẵng đã mất gần 15 triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi duy nhất.
Nhóm lừa đảo sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi VOIP để che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc truy vết. Số tiền chiếm đoạt được dùng để mua voucher điện tử, thẻ game và các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại để hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.
Tổ chức hoạt động xuyên biên giới với sự phân công rõ ràng
Ngày 14/1, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 126L và xác định Nguyễn Văn Hùng là người cầm đầu. Nhóm này tổ chức khoảng 23 người hoạt động tại một tòa nhà ở TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), đồng thời móc nối với nhóm trong nước để rút và tiêu thụ tiền. Đường dây được phân công cụ thể với ba nhóm chính:
- Nhóm "tư vấn - gọi điện" đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng.
- Nhóm "thẩm định" sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền để "chứng minh năng lực tài chính".
- Nhóm "rút tiền" tại Việt Nam do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử và mua bán hàng hóa để hưởng lợi.
Số tiền chiếm đoạt được phân chia với 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước. Các giao dịch thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện bởi cơ quan chức năng.
Thiệt hại lớn và lời khuyến cáo từ cơ quan công an
Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm lừa đảo này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hơn 1.200 người trên cả nước, với tổng số tiền lên đến khoảng 100 tỷ đồng. Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát Hình sự mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không cung cấp mã OTP, số thẻ, mã CVV hay chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên ngân hàng qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý.
