Cảnh sát Hà Nội đề nghị truy tố nhóm lừa đảo 1.301 tỉ đồng qua ứng dụng Zoiper
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và chính thức đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại TP HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, quê Hưng Yên) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng cáo buộc các bị can Phó Đức Thắng (bố của Nam), Lê Thị Liễu (mẹ của Nam) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (bạn gái của Nam) phạm tội "Rửa tiền" trong vụ án này.
Hệ thống lừa đảo quy mô lớn với 36 trang web và công ty ma
Theo tài liệu điều tra, Phó Đức Nam được xác định là người đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang bỏ trốn) để xây dựng một hệ thống lừa đảo tinh vi. Nhóm này đã tạo lập 36 trang web và chỉ đạo nhân viên mở nhiều công ty "ma" trên khắp cả nước.
Các công ty ma này được sử dụng để thực hiện những hành vi sau:
- Tuyển dụng nhân sự một cách hợp pháp hóa.
- Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper.
- Mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán.
- Gắn kết với các sàn giao dịch để tiếp nhận tiền đầu tư từ nạn nhân.
Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn để tuyển dụng nhân viên, tạo thành một mạng lưới hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Cơ quan điều tra nhận định, Mr Pips đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỉ đồng.
Đường dây rửa tiền phức tạp với bất động sản và vàng
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền khổng lồ, vào tháng 10 năm 2021, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1995) liên hệ với bố đẻ là Phó Đức Thắng (sinh năm 1968) để tìm người đứng tên mở công ty. Các công ty này sau đó được sử dụng để mua bán bất động sản tại TP HCM và các tỉnh lân cận.
Đáng chú ý, Tâm cùng với Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã đứng tên sở hữu nhiều bất động sản, chủ yếu là các căn hộ cao cấp tại TP HCM và Hà Nội.
Hành vi tẩu tán tài sản sau khi Nam bị bắt
Ngày 31 tháng 10 năm 2024, khi biết tin Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, bố mẹ của Nam đã vội vã thực hiện hàng loạt giao dịch nhằm tẩu tán tài sản:
- Phó Đức Thắng rút tổng cộng 115 tỉ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank, Vietcombank và MBBank.
- Số tiền này sau đó được chia cho nhiều người thân và đồng nghiệp, bao gồm việc gửi cho cháu ruột Phó Đức Tiến 45 tỉ đồng, đưa cho nhân viên cũ 20 tỉ đồng và cho em đồng hao 20 tỉ đồng.
- Lê Thị Liễu rút 60 tỉ đồng từ Vietcombank và MBBank, sau đó mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
- Bà Liễu cất giấu số tiền, vàng này trong 2 balo và 1 vali có khóa mã số, gửi tại nhà của các cháu ruột.
- Bà còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 15 tỉ đồng.
Những đồng phạm khác trong vụ án
Ngoài các bị can chính, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, dì ruột của Nam) về tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế". Bà Thủy bị cáo buộc đã giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỉ đồng và kê khai giá mua bán thấp hơn thực tế để trốn 284 triệu đồng tiền thuế.
Một người họ hàng khác là Phó Đức Tuấn bị cáo buộc tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" do biết Nam bị bắt nhưng vẫn cố tình che giấu 7 tỉ đồng.
Vụ án này đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do quy mô lừa đảo khổng lồ và đường dây rửa tiền phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trong gia đình và họ hàng của nghi phạm chính.
