Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ
Trong bản kết luận mới được ban hành, Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố 75 bị can liên quan đến một đường dây lừa đảo quy mô lớn, do Phó Đức Nam (32 tuổi, trú tại TP.HCM), còn được biết đến với biệt danh Mr.Pips, cầm đầu. Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo cáo buộc, Nam đã thực hiện 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Gia đình và người thân bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền
Không chỉ riêng Phó Đức Nam, các thành viên trong gia đình và người thân của anh ta cũng bị đề nghị truy tố. Cụ thể, bố mẹ của Nam là ông Phó Đức Thắng (58 tuổi, trú TP.HCM) và bà Lê Thị Liễu (57 tuổi, trú TP.HCM), cùng bạn gái Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú Tây Ninh) đều bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Họ bị cáo buộc đã hỗ trợ Nam trong việc che giấu và tẩu tán tài sản phạm tội.
Chi tiết hành vi tẩu tán tài sản qua mua vàng và USD
Theo kết luận điều tra, để che giấu số tiền phạm tội, vào tháng 10 năm 2021, Nam đã chỉ đạo bạn gái nhờ ông Thắng tìm người đứng tên công ty nhằm mua bán bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, ông Thắng, bà Liễu và Tâm còn được Nam nhờ đứng tên cho nhiều bất động sản khác.
Vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, sau khi biết tin Nam bị bắt, do lo sợ số tiền trong các tài khoản của Nam sẽ bị thu giữ, bố mẹ Nam đã nhanh chóng rút tiền để mua vàng và USD, sau đó mang đi gửi người thân. Cụ thể, ông Thắng đã rút 115 tỷ đồng từ nhiều tài khoản tiết kiệm, số tiền này được ông gửi cho cháu ruột 45 tỷ đồng, nhân viên cùng cơ quan 20 tỷ đồng, và em đồng hao 20 tỷ đồng.
Đồng thời, bà Liễu cũng rút 50 tỷ đồng từ hai ngân hàng, sau đó mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà đã cho số tiền, vàng này vào hai balo và một vali có khóa mã số, rồi mang vali chứa tiền và 240 miếng vàng SJC đi gửi nhà cháu ruột ông Thắng tại TP.Bà Rịa (cũ). Hai chiếc balo còn lại, chứa 5,7 tỷ đồng, 100.000 USD và 137 miếng vàng, được gửi cho một người cháu khác của ông Thắng. Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ mở hai sổ tiết kiệm với tổng số tiền 15 tỷ đồng nhằm che giấu tài sản.
Các bị can khác liên quan đến rửa tiền và trốn thuế
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi, dì ruột của Nam) cũng bị đề nghị truy tố về các tội rửa tiền và trốn thuế. Bà bị cáo buộc đã giúp Nam mua ba nhà đất trị giá 36 tỷ đồng, đồng thời kê khai giá mua bán thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.
Một họ hàng khác của Nam là Phó Đức Tuấn (41 tuổi) bị cáo buộc tội chứa chấp tài sản do phạm tội mà có. Tuấn đã biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỷ đồng, và hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay tiền để tránh bị công an thu giữ.
Âm mưu chạy bệnh án tâm thần bất thành
Theo kết luận, sau khi con trai bị bắt, vào tháng 10 năm 2024, ông Thắng đã nhờ Tuấn thuê luật sư bào chữa cho Nam và tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần. Đầu tháng 11 năm 2024, ông Thắng được Tuấn dẫn đi ăn tối với Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi, em đồng hao với Tuấn). Trong bữa ăn, ông Thắng đề cập đến việc muốn cho Nam được giám định tâm thần, và Quang hứa sẽ giúp đỡ.
Ông Thắng sau đó chuyển cho Tuấn 7 tỷ đồng để lo thăm nuôi và khắc phục hậu quả, nhưng Tuấn đã hướng dẫn ông viết giấy vay tiền nhằm che giấu. Về phần Quang, sau khi được giới thiệu, ông Thắng nhờ Quang tìm mối quan hệ để Nam được giám định tâm thần, và Quang yêu cầu khoảng 100.000 USD (tương đương 2,57 tỷ đồng) để đi "quan hệ". Tuy nhiên, Quang đã sử dụng số tiền này để trả nợ, chi tiêu cá nhân và gửi 1,3 tỷ đồng cho một người ở Hà Nội cầm hộ. Quang hiện bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án này đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận do quy mô và tính chất phức tạp, với nhiều bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo, rửa tiền, và âm mưu che giấu tội phạm. Công an Hà Nội tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây hoạt động.
