Công an Hà Nội hoàn tất kết luận đường dây lừa đảo 1.301 tỷ đồng
Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức hoàn tất bản kết luận điều tra đối với đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do Phó Đức Nam (32 tuổi, thường được biết đến với biệt danh Mr.Pips, cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) đứng đầu, tổ chức và điều hành.
Đề nghị truy tố 75 bị can với nhiều tội danh nghiêm trọng
Theo kết luận điều tra, Công an Hà Nội đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố tổng cộng 75 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố với hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây, phải chịu trách nhiệm hình sự cho toàn bộ 738 vụ việc lừa đảo đã được xác định, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng. Đây là con số cho thấy mức độ nghiêm trọng và quy mô hoạt động tinh vi của đường dây tội phạm này.
Shark Bình và các lãnh đạo Ngân Lượng bị đề nghị truy tố tội rửa tiền
Bên cạnh Phó Đức Nam, một nhân vật nổi bật khác trong vụ án là Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, thường được biết với tên gọi Shark Bình, cư trú tại Hà Nội). Ông Bình hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Lượng và cũng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo tài liệu điều tra, để phục vụ cho hoạt động nhận tiền từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã lợi dụng hệ thống ví điện tử của Công ty Cổ phần Ngân Lượng để làm phương tiện trung gian thanh toán. Qua đó, một dòng tiền có quy mô cực lớn, liên quan đến nhiều sàn giao dịch ngoại hối (Forex) đã được hình thành và luân chuyển.
Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động tinh vi
Kết luận điều tra cũng làm rõ cơ cấu tổ chức nội bộ tại Ngân Lượng có liên quan đến vụ án:
- Nguyễn Hòa Bình: Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo chung các hoạt động và đưa ra quy định về mức phí dịch vụ.
- Đinh Hồng Quân: Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản và báo cáo tài chính.
- Nguyễn Thị Thanh Hương: Phụ trách bộ phận tài chính - kế toán, quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.
- Bùi Thanh Hải: Đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động và bảo mật thông tin.
- Trần Thị Thanh Tâm: Phụ trách bộ phận kinh doanh, tìm kiếm và kết nối với khách hàng là các sàn Forex.
- Nguyễn Thị Nam: Phụ trách bộ phận vận hành, đối soát giao dịch và tiếp nhận thông tin.
Quy trình hoạt động được thực hiện bài bản: Khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.
Chỉ đạo cung cấp thông tin giả cho cơ quan công an
Một điểm nhấn quan trọng trong kết luận điều tra là việc Shark Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin giả cho cơ quan công an. Cụ thể, từ giữa năm 2020, khi Công ty Cổ phần Ngân Lượng nhận được công văn của công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến sàn Forex của Phó Đức Nam, dù biết rõ các sàn này vi phạm pháp luật, Shark Bình đã chỉ đạo không cung cấp thông tin ví thật.
Thay vào đó, ông Bình yêu cầu nhân viên tạo dữ liệu giả, điều chỉnh thông tin giao dịch sao cho số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp, nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Hành động này được thực hiện với mục đích tiếp tục thu lợi nhuận bất chính từ phí giao dịch.
Công an Hà Nội xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, đã có 150 bị hại chuyển tổng cộng 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn Forex do Phó Đức Nam điều hành.
Shark Bình còn liên quan đến các vụ án hình sự khác
Ngoài vụ án này, Shark Bình hiện còn đang bị cơ quan điều tra làm rõ về hành vi phạm tội trong một vụ án khác. Ông bị khởi tố, điều tra về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Điều này cho thấy mức độ phức tạp và nghiêm trọng trong các hoạt động mà Shark Bình bị cáo buộc liên quan.
Vụ án đường dây lừa đảo qua ví Ngân Lượng đã phơi bày một mô hình tội phạm công nghệ cao, với sự phối hợp tinh vi giữa các đối tượng. Kết luận điều tra của Công an Hà Nội là bước tiến quan trọng trong việc xử lý triệt để loại tội phạm này, bảo vệ quyền lợi của người dân và ổn định trật tự xã hội.
