Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị triệt phá, 13 đối tượng bị tạm giam
Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin đã đấu tranh, triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với 13 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Thiệt hại lên tới 100 tỷ đồng từ hơn 1.200 nạn nhân
Theo điều tra, từ tháng 1/2025 đến nay, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Một vụ việc điển hình xảy ra vào ngày 9/9/2025, khi các đối tượng chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của anh Đ.V.T (sinh năm 1997, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).
Quá trình truy vết dòng tiền cho thấy, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được sử dụng để mua voucher trên website GotIt, sau đó quy đổi thành các sản phẩm điện tử, thẻ game trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ lớn, rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.
Thủ đoạn tinh vi với tổng đài ảo và phần mềm VOIP
Điều tra xác định, số điện thoại 02899981545 là một tổng đài ảo do các đối tượng thuê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước. Họ sử dụng phần mềm gọi VOIP để giả danh tổng đài ngân hàng, tạo lòng tin với bị hại. Nhận thấy đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn tinh vi, lực lượng chức năng đã xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh.
Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tổ chức bắt giữ 13 đối tượng trong chuyên án khi họ vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Qua quá trình làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm cũng như vai trò trong tổ chức tội phạm này.
Cơ cấu tổ chức chặt chẽ từ Campuchia đến Việt Nam
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1996, trú tỉnh Bắc Ninh) là người cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia. Nhóm này thuê nhiều phòng tại khu New World (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng) làm địa điểm điều hành, tổ chức khoảng 23 đối tượng, chia thành các "phòng" hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ.
Các đối tượng được phân công thành hai bộ phận chính:
- Bộ phận "Sale": Quản lý, vận hành các fanpage giả mạo ngân hàng, tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ tín dụng, hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV.
- Bộ phận "Thẩm định": Sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu nạn nhân "chứng minh năng lực tài chính" bằng cách nộp tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ.
Tại Việt Nam, nhóm "Rút tiền" do Đào Văn Huy (sinh năm 1992) và Đào Văn Hai (sinh năm 1997) cầm đầu tổ chức việc sử dụng thông tin thẻ và mã OTP để mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook… trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
Chia lợi nhuận và chuyển tiền qua tiền điện tử
Hàng hóa sau đó được bán lại để chia lợi nhuận, trong đó nhóm trong nước hưởng 34%, nhóm do Hùng cầm đầu hưởng 66%. Tiền được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản", áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố thông tin, tài liệu đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
