Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo giả danh ngân hàng, chiếm đoạt 100 tỷ đồng

Ngày 10/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã bắt giữ 13 đối tượng trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với quy mô lớn. Các đối tượng này bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, sau một thời gian dài điều tra phức tạp.

Chi tiết vụ án và phương thức hoạt động tinh vi

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Nhóm tội phạm sử dụng các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương”, cùng số điện thoại tổng đài ảo 02899981545 để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng này. Điển hình, ngày 9/9/2025, họ đã chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng của một nạn nhân tại phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng. Số tiền này sau đó được sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game và các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop, rồi bán lại để hợp thức hóa dòng tiền.

—

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cơ cấu tổ chức và phân chia lợi nhuận

Đường dây do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, điều hành nhóm khoảng 23 đối tượng hoạt động tại Campuchia. Họ được phân công thành nhiều nhóm chuyên biệt:

Nhóm “tư vấn – gọi điện” tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng.
Nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền để “chứng minh năng lực tài chính”.
Nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi.

Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Danh sách các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992, trú tỉnh Bắc Ninh); Phạm Trí Nghị (SN 1990, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh); Lê Văn Linh (SN 2001, trú xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Huy (SN 1992, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Hai (SN 1997, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); cùng các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công. Thông tin nhân thân của một số đối tượng đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra và các quyết định pháp lý

Sau thời gian xác minh, ngày 14/1, Phòng CSHS tham mưu Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, phá án. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng này đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng phê chuẩn.