Đà Nẵng Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo 100 Tỷ Đồng, Bắt 13 Nghi Phạm Từ Campuchia
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết quả thành công của chuyên án mang bí số 126L, với việc bắt giữ 13 nghi phạm ngay khi họ vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Đây là một bước đột phá quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, khi đường dây này hoạt động xuyên quốc gia và đã chiếm đoạt tài sản ước tính khoảng 100 tỷ đồng thông qua các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
Thủ Đoạn Lừa Đảo Tinh Vi Với Fanpage Giả Mạo Ngân Hàng
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào tháng 9 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng này lập ra các fanpage giả mạo Vietcombank với tên gọi "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương". Họ sử dụng số điện thoại tổng đài ảo 028999… để giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn mở thẻ tín dụng và từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Một ví dụ điển hình là vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, nhóm này đã lừa đảo anh Đ.V.T. (trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) với số tiền 14,8 triệu đồng.
Số tiền chiếm đoạt được sau đó được các đối tượng sử dụng để mua voucher điện tử trên website gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử lớn như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và FPT Shop. Họ bán lại các mặt hàng này để hợp thức hóa dòng tiền, đồng thời sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết của lực lượng chức năng.
Cơ Cấu Tổ Chức Phức Tạp Và Hoạt Động Xuyên Biên Giới
Sau thời gian dài xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phá án. Quá trình điều tra cho thấy đây là một tổ chức tội phạm có quy mô lớn, với sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Người cầm đầu trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 thành viên hoạt động tại các phòng thuộc khu New World ở Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Đường dây được phân công thành nhiều nhóm chuyên biệt:
- Nhóm "tư vấn - gọi điện" đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng.
- Nhóm "thẩm định" sử dụng tổng đài ảo để gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền với lý do "chứng minh năng lực tài chính".
- Nhóm "rút tiền" gồm 2 nghi phạm cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi.
Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỉ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, với việc thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hậu Quả Nghiêm Trọng Và Hướng Điều Tra Tiếp Theo
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên khắp cả nước, với tổng số tiền thiệt hại ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Ngay sau khi bắt giữ 13 nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm.
Trong một diễn biến liên quan, công an cũng vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ do một "ông trùm" 9X cầm đầu, thu giữ 6kg ma túy và một khẩu súng rulô, cho thấy sự phức tạp và đa dạng của các hoạt động tội phạm xuyên biên giới hiện nay.
