Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo 100 tỉ đồng giả mạo ngân hàng
Ngày 11 tháng 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã thành công trong việc đấu tranh chuyên án trinh sát bí số 126L. Lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ 13 bị can thuộc một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam để đón Tết Nguyên đán thì bị công an phát hiện và bắt giữ ngay lập tức.
Quyết định khởi tố và bắt tạm giam
Trên cơ sở các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với 13 nghi phạm. Các bị can bị điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Tất cả các quyết định tố tụng này đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.
Danh sách các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam bao gồm:
- Dương Văn Khôi (34 tuổi)
- Phạm Trí Nghị (36 tuổi)
- Lê Văn Linh (25 tuổi)
- Đào Văn Huy (34 tuổi)
- Đào Văn Hai (29 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh)
- Cùng với các bị can khác như Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công. Thông tin nhân thân chi tiết của những đối tượng này đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.
Thủ đoạn tinh vi giả mạo ngân hàng
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 9 năm 2025, thông qua công tác trinh sát chuyên sâu trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng này lập ra nhiều fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank. Các fanpage này sử dụng tên gọi "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương" nhằm đánh lừa người dân. Chúng sử dụng số tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn và hỗ trợ khách hàng mở thẻ tín dụng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một vụ việc điển hình được ghi nhận vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, khi các bị can đã lừa đảo thành công, chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một nạn nhân cư trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Số tiền bất hợp pháp thu được sau đó được nhóm đối tượng sử dụng để mua voucher điện tử, thẻ game, đặt mua điện thoại di động và máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử. Sau đó, chúng bán lại các tài sản này nhằm mục đích hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với phân công chặt chẽ
Nhóm lừa đảo này sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi điện thoại VOIP để che giấu danh tính thật, tạo ra rào cản kỹ thuật trong quá trình điều tra. Sau một thời gian dài xác minh và thu thập chứng cứ, đến ngày 14 tháng 1 năm 2026, Công an thành phố Đà Nẵng chính thức xác lập chuyên án 126L để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.
Kết quả điều tra cho thấy đây là một tổ chức tội phạm hoạt động có tính chất xuyên quốc gia, do đối tượng Nguyễn Văn Hùng cầm đầu. Tổ chức này điều hành khoảng 23 thành viên hoạt động tại một tòa nhà thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Cơ cấu tổ chức được phân chia rất chặt chẽ với các nhóm chuyên trách khác nhau:
- Nhóm gọi điện: Chịu trách nhiệm tiếp cận và liên hệ với các nạn nhân tiềm năng.
- Nhóm thẩm định: Yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với lý do "chứng minh năng lực tài chính".
- Nhóm rút tiền và tiêu thụ: Trực tiếp chiếm đoạt và tiêu thụ tài sản phi pháp tại Việt Nam.
Số tiền chiếm đoạt được sẽ được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm hoạt động tại Campuchia và 34% cho nhóm trong nước. Để tránh bị phát hiện, tất cả các giao dịch thanh toán đều được thực hiện thông qua tiền điện tử USDT, một phương thức chuyển tiền khó truy vết.
Thiệt hại ước tính lên đến 100 tỉ đồng
Cơ quan công an bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 cho đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây lừa đảo này đã thực hiện hành vi phạm tội đối với hơn 1.200 nạn nhân trên khắp cả nước. Tổng số tiền chiếm đoạt được ước tính lên đến khoảng 100 tỉ đồng, một con số gây chấn động dư luận và cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng công tác điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý triệt để các thành phần liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là các hình thức giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
