Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ Mr Pip, Shark Bình liên quan rửa tiền
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pip và đề nghị truy tố tổng cộng 75 bị can về nhiều tội danh nghiêm trọng. Các tội danh được đề cập bao gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền và Trốn thuế. Đây là một vụ án có quy mô lớn với nhiều diễn biến phức tạp.
Vai trò của Công ty CP Ngân Lượng và Shark Bình
Một điểm nhấn quan trọng trong kết luận điều tra là việc làm rõ hành vi rửa tiền được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng. Công ty này do ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo tài liệu điều tra, để phục vụ cho hoạt động nhận tiền từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã tận dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm phương tiện trung gian thanh toán. Qua đó, một dòng tiền khổng lồ đã được hình thành, có liên quan mật thiết đến nhiều sàn giao dịch ngoại hối (forex).
Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ tại Ngân Lượng
Cơ quan điều tra đã xác định rõ cơ cấu tổ chức và vai trò cụ thể của từng cá nhân trong công ty:
- Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình): Giữ vai trò chỉ đạo chung, là người đưa ra các quyết định quan trọng về chính sách phí.
- Ông Đinh Hồng Quân: Đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký kết các văn bản và báo cáo tài chính.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Phụ trách bộ phận tài chính - kế toán, quản lý dòng tiền và các tài khoản ngân hàng.
- Ông Bùi Thanh Hải: Phụ trách bộ phận kỹ thuật, chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống thanh toán tự động, đảm bảo bảo mật thông tin.
- Bà Trần Thị Thanh Tâm: Đứng đầu bộ phận kinh doanh, có nhiệm vụ tìm kiếm và kết nối với khách hàng là các sàn forex, cùng với bà Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng.
- Bà Nguyễn Thị Nam: Phụ trách bộ phận vận hành, đảm nhiệm việc đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và các cơ quan chức năng.
Quy trình hoạt động và mức phí áp dụng
Theo quy trình được mô tả, khách hàng muốn sử dụng dịch vụ cần mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website. Họ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó tiến hành xác thực để kích hoạt tài khoản.
Kể từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, bà Trần Thị Thanh Tâm đã được kết nối với đại diện của sàn forex GKFX để thương lượng về mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam trực tiếp liên hệ qua ứng dụng Telegram để trao đổi chi tiết về hợp tác. Kết luận điều tra cho thấy mức phí được áp dụng bao gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng cho mỗi lần rút. Mặc dù phía đối tác có đề nghị giảm phí vào năm 2021, nhưng mức phí này vẫn được duy trì nguyên vẹn.
Mở rộng mạng lưới và che giấu thông tin
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng, bao gồm DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets. Để vận hành trơn tru, các nhóm chat trên Telegram đã được thành lập với sự tham gia của đại diện từ bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn. Mục đích của các nhóm này là xử lý sự cố giao dịch và đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, mặc dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin chính xác. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nam và bà Trần Thị Thanh Tâm đã bị yêu cầu sử dụng dữ liệu từ các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch sao cho số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp, nhằm hợp thức hóa hồ sơ trước khi gửi đến cơ quan chức năng. Toàn bộ quá trình trao đổi và cung cấp dữ liệu này đều được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân có liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho ông Đinh Hồng Quân ký xác nhận trước khi gửi đi.
Thiệt hại và hậu quả
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, đã có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền lên tới hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền khổng lồ này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, rồi cuối cùng được nạp vào các sàn forex đã nêu trên.
Trong vụ án này, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Đáng chú ý, ở một vụ án khác, ông cũng đang bị điều tra về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cho thấy mức độ phức tạp và nghiêm trọng trong các hoạt động được cho là có liên quan.
