Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ lừa đảo chứng khoán, forex quy mô lớn
Công an Hà Nội vừa chính thức hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối (forex) giả mạo. Vụ việc có quy mô lớn với 75 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó nổi bật là hai nhân vật chính: Phó Đức Nam (32 tuổi, trú tại TP.HCM, biệt danh Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, trú tại Hưng Yên, biệt danh Mr.Hunter).
Đề nghị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng
Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các bị can với các tội danh cụ thể. Đối với Phó Đức Nam (Mr.Pips), cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Rửa tiền.
Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ (Mr.Hunter) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 72 bị can còn lại trong vụ án cũng bị đề nghị truy tố thuộc ba nhóm tội phạm chính: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Mô hình hoạt động tinh vi với đường dây quốc tế
Kết luận điều tra tiết lộ, mặc dù không được cấp phép hoạt động hợp pháp, các bị can vẫn tổ chức điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán và tài chính. Họ đã tạo lập nhiều website liên kết với các ứng dụng giao dịch MT4 và MT5 để vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex giả mạo nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Năm 2018, Phó Đức Nam đã làm quen và thống nhất với Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập, quản lý và điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Đáng chú ý, những trang web này được đặt tên tiếng Anh giống hệt với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế uy tín, sau đó chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.
Tuy nhiên, thực chất các trang web này đều được lập trình sẵn và không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web này thực chất chỉ là "chơi" với chủ sàn (admin), và khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về chủ sàn.
Học hỏi mô hình lừa đảo từ nước ngoài
Isik Uran đã hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, trú tại TP.HCM) đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex do Uran điều hành tại quốc gia này.
Sau khi trở về Việt Nam, Phó Đức Nam đã thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho Liên Anh phụ trách mảng marketing.
Năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc. Hoạt động này được ngụy trang dưới danh nghĩa các công ty, trang mạng hoạt động trong lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại) và tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Công an Hà Nội đánh giá hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi" với mục đích dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Thiệt hại khổng lồ: 738 vụ với 1.301 tỉ đồng
Theo cáo buộc của Công an Hà Nội, Phó Đức Nam đã thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán.
Những tài khoản này được gắn với các sàn giao dịch giả mạo để nhận tiền đầu tư của người bị hại. Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên, thực hiện các hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau, tạo thành hệ thống hoàn chỉnh phục vụ hoạt động lừa đảo.
Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ việc, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỉ đồng.
Đối với Lê Khắc Ngọ, năm 2019, bị can này đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh nhằm dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Công an Hà Nội cáo buộc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt là 216 tỉ đồng.
Vụ án này cho thấy mức độ tinh vi và quy mô lớn của các đường dây lừa đảo tài chính tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và quản lý trong lĩnh vực đầu tư tài chính trực tuyến.
