Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu hồ tiêu: Doanh nghiệp Việt thiệt hại gần 600.000 USD
Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo thương mại nghiêm trọng trong hoạt động xuất khẩu hồ tiêu. Sự việc này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho toàn bộ ngành hàng gia vị của nước ta.
Chi tiết vụ việc lừa đảo tinh vi
Theo thông tin tổng hợp từ VPSA, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2025, một đối tác nước ngoài do người đứng đầu tên Mo… đã đặt mua 21 container hồ tiêu nhưng hoàn toàn không đặt cọc trước. Đối tác này đã sử dụng nhiều pháp nhân trung gian như Co…, Khi…, Uni…, và Sh… nhằm tạo dựng uy tín ban đầu và gây tin tưởng cho doanh nghiệp Việt Nam.
Tin tưởng vào các xác nhận giao dịch, doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành giao hàng. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2025, tổng cộng 20 container hồ tiêu đã cập cảng Karachi tại Pakistan. Tuy nhiên, sau khi hàng hóa đến cảng, đối tác liên tục trì hoãn thanh toán với nhiều lý do khác nhau như chờ ngân hàng xác nhận hoặc đang xử lý chuyển tiền.
Đồng thời, phía mua hàng nhiều lần gửi chứng từ chuyển tiền giả mạo và yêu cầu bổ sung hồ sơ không cần thiết nhằm kéo dài thời gian. Điều này khiến hàng hóa bị lưu tại cảng từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2025, phát sinh chi phí lưu container và lưu bãi rất lớn, gây áp lực tài chính nặng nề cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Thiệt hại nặng nề và bài học đắt giá
Lợi dụng tình trạng này, đối tác yêu cầu giảm giá sâu, khoảng 25% so với giá hợp đồng ban đầu. Trước nguy cơ chi phí tăng cao và rủi ro xử lý hàng tại nước sở tại, doanh nghiệp buộc phải chấp nhận điều chỉnh giá để giảm thiệt hại. Tuy nhiên, sau đó đối tác vẫn tiếp tục trì hoãn thanh toán, kéo dài đến cuối năm 2025.
Kết thúc vụ việc, dù đã xử lý được một phần hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tổng thiệt hại ước tính gần 600.000 USD, tương đương khoảng 15,6 tỉ đồng. Thiệt hại này bao gồm giảm giá bán, chi phí lưu bãi, logistics và các chi phí phát sinh khác. Vụ việc cũng ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền, uy tín với đối tác vận tải và ngân hàng của doanh nghiệp.
Theo VPSA, đây là phương thức lừa đảo có chủ đích: đặt hàng số lượng lớn nhưng không đặt cọc, kéo dài thanh toán để phát sinh chi phí, gây áp lực buộc bên bán giảm giá, sau đó tiếp tục trì hoãn nhằm chiếm dụng lợi ích. Hồ tiêu và điều là một trong những sản phẩm thường gặp lừa đảo quốc tế, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ doanh nghiệp.
Khuyến nghị từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam
Từ vụ việc trên, VPSA đưa ra các khuyến nghị quan trọng cho doanh nghiệp xuất khẩu:
- Thận trọng khi giao dịch với đối tác mới, đặc biệt tại các thị trường có rủi ro cao.
- Không giao hàng khi chưa có bảo đảm thanh toán như đặt cọc, thư tín dụng (L/C) hoặc bảo lãnh ngân hàng.
- Tăng cường xác minh thông tin đối tác thông qua các kênh chính thống.
- Phối hợp chặt chẽ với Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại để được hỗ trợ và tư vấn.
- Xây dựng điều khoản hợp đồng chặt chẽ, nhất là về xử lý hàng hóa khi phát sinh tranh chấp.
Những biện pháp này nhằm giúp doanh nghiệp tránh khỏi các rủi ro tương tự trong tương lai, bảo vệ lợi ích và uy tín của ngành hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
