Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mua bán ngoại tệ trái phép qua hình thức thuê người
Thời gian gần đây, khi giá ngoại tệ trên thị trường tự do liên tục cao hơn so với giá bán chính thức tại các ngân hàng, một số đối tượng xấu đã lợi dụng sự chênh lệch này để tổ chức các hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép nhằm trục lợi bất chính. Theo thông tin mới nhất từ Công an Thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện và điều tra một số đối tượng đang tổ chức thuê mướn người dân đi mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, sau đó gom lại số lượng lớn để bán ra thị trường chợ đen kiếm lời.
Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm
Cụ thể, các đối tượng này thường tìm kiếm và tuyển dụng những người có hộ chiếu còn hiệu lực, trả công từ 1 đến 1,2 triệu đồng mỗi ngày để đứng tên mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được cấp phép. Người tham gia vào hoạt động này sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như căn cước công dân, hộ chiếu để các đối tượng hoàn tất hồ sơ và thủ tục mua ngoại tệ một cách hợp pháp bề ngoài.
Sau khi chuẩn bị xong giấy tờ, các đối tượng sẽ trực tiếp đưa những người này đến ngân hàng để thực hiện giao dịch mua ngoại tệ. Khi đã mua được ngoại tệ thành công, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển giao lại ngay lập tức cho các đối tượng tổ chức để đem bán trên thị trường tự do, hưởng phần chênh lệch tỷ giá đáng kể.
Hậu quả pháp lý nghiêm trọng
Cơ quan chức năng xác định, hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm rõ ràng các quy định về quản lý ngoại hối của Nhà nước. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm cụ thể, người tham gia có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, hoặc thậm chí bị xem xét xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.
Khuyến cáo quan trọng từ Công an Hà Nội
Trước thực trạng đáng lo ngại trên, Công an Thành phố Hà Nội đã đưa ra những khuyến cáo khẩn cấp và thiết thực dành cho người dân:
- Nâng cao cảnh giác và tuân thủ đúng mọi quy định pháp luật khi thực hiện các giao dịch liên quan đến ngoại tệ.
- Chỉ nên mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các tổ chức được cấp phép hợp pháp và sử dụng đúng mục đích hợp pháp theo quy định.
- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học, hình ảnh căn cước công dân hoặc hộ chiếu cho người lạ qua bất kỳ hình thức nào như điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.
- Đặc biệt, không tham gia vào các hoạt động mua hộ, mua thuê ngoại tệ cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm tránh những rủi ro bị lợi dụng hoặc vướng vào các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Trong bối cảnh các thủ đoạn tội phạm ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và duy trì thái độ thận trọng trong mọi giao dịch tài chính được xem là yếu tố then chốt để mỗi cá nhân tự bảo vệ bản thân trước những rủi ro không đáng có. Thông tin trên được cung cấp bởi phóng viên Linh San.
