Tây Ninh bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 người trên mạng xã hội chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Vào ngày 21 tháng 1, Công an tỉnh Tây Ninh đã chính thức khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Thái Bình (sinh năm 1985) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sự việc này liên quan đến hơn 400 nạn nhân trên khắp cả nước với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 3 tỷ đồng.
Chi tiết vụ án và thủ đoạn tinh vi
Đối tượng Phạm Thái Bình, ngụ tại ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp và tạm trú ở một nhà trọ thuộc xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, đã thực hiện hành vi lừa đảo từ đầu năm 2025. Do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài, Bình đã nảy sinh ý định sử dụng mạng xã hội để đăng bán hàng hóa rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua.
Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi và có tổ chức. Bình đã tải video, hình ảnh liên quan đến các mặt hàng như xe máy, cuốc, ghe, phà từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Sau đó, đối tượng mua sim rác để tạo nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ và lập ba tài khoản mạng xã hội với tên gọi "Trần Đạt", "Phụ Tùng Xe", "Ngạn Tổ". Những tài khoản này được sử dụng để đăng thông tin bán hàng lên các hội nhóm trực tuyến.
Khi có người hỏi mua, Bình gửi video, hình ảnh hàng hóa và vị trí nơi đặt hàng để tạo lòng tin. Đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc toàn bộ giá trị hàng theo thỏa thuận. Sau khi nhận được tiền, Bình tiếp tục đóng vai người giao hàng và yêu cầu người mua chuyển tiếp số tiền còn lại với lời hứa miễn phí vận chuyển. Nếu người mua từ chối hoặc không có ý định chuyển tiền, Bình ngay lập tức chặn liên lạc, hủy kết bạn trên mạng xã hội và chiếm đoạt số tiền đã nhận.
Ví dụ điển hình về vụ lừa đảo
Một trường hợp cụ thể được Công an tỉnh Tây Ninh công bố xảy ra vào ngày 19 tháng 11 năm 2025. Khi đó, Bình sử dụng tài khoản Facebook "Trần Đạt" để đăng bài bán rơ móc xe cuốc trên nhóm "mua bán móc kéo xe cuốc". Đến ngày 21 tháng 11 năm 2025, anh K.T.H (cư trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) do đang cần mua thớt kéo xe cuốc nên đã tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc với số tiền 25 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Bình lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, với thủ đoạn này, từ đầu năm 2025 đến nay, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 400 bị hại trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính hơn 3 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và tâm lý cho nhiều người dân.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Trước tình hình trên, vào ngày 20 tháng 3, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc người dân cần cẩn trọng khi mua hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của tỉnh đã đưa ra những khuyến cáo cụ thể để bảo vệ người tiêu dùng.
Người dân cần lưu ý:
- Thận trọng khi thực hiện giao dịch mua bán trên mạng xã hội hoặc qua các hình thức trực tuyến, đặc biệt với những tài khoản không rõ thông tin và có giá rẻ hơn so với thị trường.
- Tuyệt đối không chuyển khoản hoặc đặt cọc trước khi chưa xác minh rõ thông tin người bán hàng, độ uy tín của người bán và chất lượng sản phẩm.
- Không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân.
- Không chia sẻ số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ.
Trong trường hợp phát hiện nghi vấn lừa đảo, người dân được khuyến cáo ngừng giao dịch ngay lập tức và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Việc nâng cao cảnh giác và tuân thủ các biện pháp an toàn là rất quan trọng trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng phức tạp.
Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục và phổ biến kiến thức về an ninh mạng cho cộng đồng, đồng thời cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
