Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây tiền ảo Xintel, lừa đảo hơn 400 tỉ đồng
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thành công trong việc đánh sập một đường dây tiền ảo quy mô lớn mang tên Tập đoàn Xintel, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Vụ việc khiến hơn 42.000 người sập bẫy, bị lừa đảo với tổng số tiền lên tới hơn 400 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can, bao gồm các đối tượng cầm đầu và cốt cán trong đường dây này.
Chi tiết về các đối tượng bị bắt giữ
Trong số 18 bị can, ba đối tượng chính được xác định là người đứng đầu và điều hành đường dây lừa đảo. Đó là Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996, cư trú tại phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) và Hà Tuấn Dũng (cư trú tại phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh). Cùng với 15 đối tượng khác, họ bị khởi tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 290 của Bộ luật Hình sự.
Quy mô thiệt hại và phương thức hoạt động
Theo kết quả điều tra ban đầu, chuyên án đã xác định có hơn 42.000 tài khoản người mua trên khắp cả nước bị ảnh hưởng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỉ đồng. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, có khoảng 40 nạn nhân rơi vào bẫy lừa đảo này. Một trong những trường hợp đáng chú ý là bà N.T.T. (sinh năm 1974, cư trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa), người đã bị lừa mất tới 7,3 tỉ đồng.
Bà T. chia sẻ rằng vào tháng 8 năm 2024, nhóm đối tượng này biết bà có một khoản tiền lớn nên đã tìm mọi cách tiếp cận, chào mời và lôi kéo bà tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel. Ban đầu, bà từ chối vì không am hiểu về công nghệ, nhưng sau khi tham dự các buổi hội thảo được tổ chức tại những nhà hàng nổi tiếng, bà đã xiêu lòng và rơi vào bẫy.
Với chiêu thức "thả mồi bắt bóng", các đối tượng đã dẫn dụ bà đầu tư vào máy đào đồng Xin và mua nhiều gói sản phẩm từ các công ty trong hệ sinh thái Xintel, với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà bà T. đầu tư và khai thác được đều bị mắc kẹt trong tài khoản, không thể đăng nhập để thanh khoản.
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Xintel
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, "Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo và điều hành, bao gồm các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, cả hai đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Thảo, vào năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming đã cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), với tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích ban đầu là tạo ra một nền tảng trao đổi thông tin về du lịch.
Nhóm đối tượng này đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau trong tổ chức. Cụ thể, Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch, Hà Tuấn Dũng là Giám đốc marketing, và Nguyễn Duy Thịnh đảm nhiệm vị trí Giám đốc công nghệ. Nhiều đối tượng khác được phân công làm giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo và phát triển thị trường.
Mô hình hoạt động và chiêu thức lừa đảo
Hệ thống Xintel vận hành theo một mô hình đa cấp biến tướng, phân cấp từ F0 đến F7. Để tham gia, các nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và sau đó lôi kéo người mới tham gia để nhận hoa hồng, với tỷ lệ giảm dần từ 10% theo cấp bậc. Người dùng cần truy cập vào trang web "dapp.xintel.co", nhập mã ID của người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Việc nạp tiền được thực hiện thông qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.
Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỉ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT với giá từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng các ưu đãi độc quyền. Đặc biệt, hệ thống yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" – được tích lũy qua việc hoàn thành nhiệm vụ trên nền tảng Xinstar hoặc mua bằng USDT – mới có thể bắt đầu quá trình đào. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia thành hai loại: Xin80 (có thể giao dịch tự do) và Xin20 (bị hạn chế giao dịch). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% đến 18% mỗi năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang web fincarebank.io.
Thao túng tâm lý và hậu quả
Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Nguyễn Băng Thảo đã chỉ đạo việc "đốt" 8,2 tỉ Token Xin, nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực chất, mọi con số hiển thị trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không tuân theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo được tổ chức hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch và giăng bẫy hàng chục ngàn nạn nhân trên khắp cả nước.
Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo việc điều tra và đấu tranh trong chuyên án này. Vụ việc nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư tiền ảo không minh bạch và khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia vào bất kỳ dự án tài chính nào.
