Đường Dây Lừa Đảo Hệ Sinh Thái Xintel Bị Triệt Phá, Chiếm Đoạt Hơn 400 Tỷ Đồng
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ Xintel". Nhóm đối tượng này đã tổ chức lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia đầu tư vào đồng tiền mã hóa ảo, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 400 tỷ đồng.
Khởi Tố 18 Đối Tượng, Triệu Tập 50 Người Liên Quan
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và tạm giam 18 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã triệu tập thêm 50 đối tượng có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Đường dây lừa đảo này do Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990), Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996) và Hà Tuấn Dũng, đều trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Nhóm đối tượng đã dựng lên "hệ sinh thái Xintel" bao gồm Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, với địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM.
Thủ Đoạn Tinh Vi: Từ Mạng Xã Hội Đến Tiền Mã Hóa Ảo
Năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming đã cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel) với tên miền đăng ký "Xintel.vn". Dự án này được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích ban đầu là tạo nền tảng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.
Tuy nhiên, nhóm của Thảo đã lợi dụng giấy phép này để quảng bá về một "tương lai số" đầy hứa hẹn, vẽ ra nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL, giao dịch bằng đồng tiền ảo mang tên Xintel. Thực chất, đây chỉ là chiêu trò nhằm mục đích huy động vốn. Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain, nhưng đồng Xintel không được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa và không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.
Để tăng thêm vẻ chính thống và tránh rủi ro pháp lý, Thảo chỉ đạo Thịnh thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc. Nhóm này giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án, tạo vỏ bọc có yếu tố quốc tế nhằm thu hút nhà đầu tư.
Mô Hình Đa Cấp Biến Tướng Và Con Số Gây Sốc
Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT (Tether) và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10%, giảm dần theo cấp bậc. Hệ thống hứa hẹn lợi nhuận từ việc "đào" tiền ảo hàng ngày và lãi suất tiền gửi từ 5% đến 18% mỗi năm.
Tuy nhiên, sự thật phũ phàng là các máy đào này hoàn toàn không tồn tại. Lợi nhuận mà nhà đầu tư nhìn thấy chỉ là những con số ảo hiển thị trên màn hình điện thoại. Muốn rút tiền, người tham gia buộc phải tích lũy chỉ số bằng cách nạp thêm tiền hoặc tiếp tục lôi kéo người mới.
Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã lừa đảo hơn 42.000 tài khoản tham gia hệ thống, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ, phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Đột Kích Tổng Hành Dinh Và Thu Giữ Tang Vật
Sau một quá trình điều tra phức tạp, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào tổng hành dinh của Xintel tại TP.HCM, bắt giữ các đối tượng chính. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của nhóm đối tượng, thu giữ nhiều tang vật quan trọng bao gồm:
- Máy chủ, điện thoại, máy tính.
- Dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo.
- Tài liệu, giấy tờ chứng minh cho các giao dịch phi pháp.
Hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan này cũng đã thông báo tìm kiếm các bị hại trên toàn quốc và đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân.
Cảnh Báo Từ Cơ Quan Chức Năng
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo hoặc những "hệ sinh thái công nghệ" chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, dễ dàng thường đi kèm với rủi ro rất lớn, có thể dẫn đến mất trắng tài sản.
Vụ án triệt phá đường dây lừa đảo hệ sinh thái Xintel một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tài chính trá hình dưới danh nghĩa công nghệ và tiền số. Người dân cần nâng cao ý thức, tìm hiểu kỹ lưỡng và chỉ tham gia các kênh đầu tư hợp pháp, minh bạch để bảo vệ tài sản của chính mình và gia đình.
