Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel, chiếm đoạt 400 tỷ đồng
Ngày 7/1/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai một chiến dịch bất ngờ, đồng loạt tấn công vào trụ sở của Tập đoàn Xintel tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh. Hành động này diễn ra sau một thời gian dài theo dõi và điều tra chuyên án trên không gian mạng, nhằm vào các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Hệ sinh thái Xintel và các công ty liên quan
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định "Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990) trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Hệ thống này bao gồm ba công ty chính: Công ty trách nhiệm hữu hạn Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh) và một công ty ma được thành lập tại Hong Kong, Trung Quốc. Mặc dù đăng ký kinh doanh độc lập, trên thực tế, các công ty này hoạt động như một tổ chức thống nhất với sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng.
Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch, Hà Tuấn Dũng là Giám đốc marketing, và Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996) đảm nhận vị trí Giám đốc công nghệ. Ngoài ra, nhiều đối tượng khác được phân công làm giám đốc chi nhánh, giám đốc đào tạo và phát triển thị trường, tạo thành một mạng lưới phức tạp.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Năm 2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn Pi Gaming đã cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel) với tên miền "Xintel.vn", được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích trao đổi thông tin về du lịch. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã lợi dụng giấy phép này để quảng bá về một tương lai số hóa rực rỡ, vẽ ra các nền tảng ảo như XINSTAR, XINTRAVEL và SHOP XINTEL. Thực chất, họ chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn trái phép.
Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Đồng tiền mã hóa Xin này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch hợp pháp nào và không được pháp luật Việt Nam công nhận. Để thu hút nhà đầu tư, nhóm đối tượng đã quảng bá, kêu gọi mua các gói máy đào ảo Xnode do chính Pi Gaming phát hành, với lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn.
Hệ thống hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, yêu cầu nhà đầu tư nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để nhận hoa hồng từ 10%, giảm dần theo cấp bậc. Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỷ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền. Hệ thống còn đặt ra chỉ số tối thiểu 50 "Mana" – tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên XINSTAR hoặc mua bằng USDT – mới có thể bắt đầu đào.
Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% đến 18% mỗi năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân đã không thể rút tiền như cam kết.
Thao túng giá và huy động vốn trái phép
Nhóm đối tượng còn thực hiện các hành vi thao túng thị trường, như "đốt" 8,2 tỷ Token Xin để tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Mọi con số hiển thị trên website đều do nhóm này tự điều chỉnh thủ công, không tuân theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào.
Bên cạnh đó, họ huy động vốn trái phép thông qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống. Dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán và đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD nhằm thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
Để tránh rủi ro pháp lý và gây dựng niềm tin, Thảo đã chỉ đạo Thịnh thuê người thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Xintel tại Hong Kong, Trung Quốc, giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án và đồng tiền ảo Xin, nhằm đánh lừa nhà đầu tư rằng có công ty quốc tế tham gia hệ sinh thái.
Hậu quả và hành động pháp lý
Theo kết quả điều tra ban đầu, chuyên án đã xác định có hơn 42 nghìn tài khoản người mua trên toàn quốc bị lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, có khoảng 40 nạn nhân rơi vào bẫy của đường dây này.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can. Trong số này có các đối tượng cầm đầu như Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng và 15 đối tượng khác, về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng loạt tang vật, bao gồm máy chủ, điện thoại, máy tính, dữ liệu điện tử và nhiều tài liệu liên quan khác.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra và đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân. Cơ quan này nhấn mạnh việc cần kiểm chứng kỹ lưỡng các yếu tố pháp lý của các dự án đầu tư, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc tham gia vào các mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép, có nguồn gốc không rõ ràng. Điều này nhằm ngăn chặn những vụ lừa đảo tương tự trong tương lai và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
