Công An Hà Nội Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Tiền Mã Hóa FTXF Hàng Chục Tỷ Đồng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh Kinh tế Công an Thành phố Hà Nội để điều tra và khám phá thành công một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Vụ án liên quan đến việc kêu gọi đầu tư vào đồng tiền mã hóa FTXF, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư.
Chiêu Trò Tinh Vi Của Nhóm Đối Tượng
Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2021, một nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986, thường trú tại phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh tiền số và tài sản mã hóa. Họ đã thực hiện các hành vi mua bán đồng tiền kỹ thuật số để huy động vốn từ công chúng thông qua việc quảng bá đầu tư vào đồng FTXF.
Để thực hiện âm mưu, Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết mã hợp đồng thông minh (smart contract) nhằm phát hành token FTXF, biến nó thành công cụ huy động tiền từ khách hàng. Đồng thời, nhóm này còn tạo ra các nền tảng trực tuyến như sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược, trong đó có sử dụng bot để can thiệp vào giao dịch.
Thủ Đoạn Đánh Lừa Nhà Đầu Tư
Nhằm tạo dựng niềm tin, nhóm đối tượng đã quảng cáo rằng đồng tiền FTXF được phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật từ Vương Quốc Anh, với giá trị ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật số. Các ứng dụng được liệt kê bao gồm sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE, và ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.
Ngoài ra, họ còn tổ chức các buổi hội thảo và lớp học tài chính để thuyết trình và quảng bá về dự án tiền số này. Mục đích là thuyết phục các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển lâu dài, từ đó khuyến khích họ mua và nắm giữ đồng FTXF. Khi đã thu hút được đủ số vốn, các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token, khiến đồng tiền này mất giá trị và không còn thanh khoản, từ đó chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Hậu Quả Nghiêm Trọng Và Hành Động Của Cơ Quan Chức Năng
Cơ quan điều tra xác định rằng số tiền mà nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng, gây thiệt hại lớn về tài chính cho nhiều cá nhân và tổ chức. Dựa trên các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan đến vụ án. Đây là một hành động quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì trật tự an ninh trong lĩnh vực tài chính số.
Bài viết dựa trên thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, cung cấp cái nhìn chi tiết về vụ án lừa đảo tiền mã hóa phức tạp này.
