Công an Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối xuyên quốc gia, thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng
Ngày 6/3, trong buổi tiếp xúc cử tri, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã tiết lộ chi tiết về hành trình đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do Phó Đức Nam (biệt danh "Mr Pips") và Lê Khắc Ngọ (biệt danh "Mr Hunter") đứng đầu, hoạt động tại nhiều quốc gia và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng loạt nạn nhân.
Tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng mạnh mẽ với những phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Nhiều đối tượng trong nước đã móc nối chặt chẽ với các đối tượng người nước ngoài, thiết lập các "tổng hành dinh" tại một số quốc gia lân cận để tổ chức các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.
Các đối tượng này chủ yếu thao túng và lừa đảo nạn nhân tại Việt Nam thông qua các nền tảng đầu tư ngoại hối và tiền điện tử giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao để chiếm đoạt tài sản. Đây là một hình thức tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới, gây ra những hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội.
Hành trình phối hợp quốc tế để triệt phá đường dây
Đối với chuyên án liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Công an TP.Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong nước và quốc tế để đấu tranh, triệt phá triệt để. Trong suốt quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã hợp tác hiệu quả với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều nước để truy vết, ngăn chặn đường tẩu thoát của các đối tượng chủ chốt.
Một trong những bước ngoặt quan trọng của vụ án là việc bắt giữ thành công Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) tại Thái Lan khi đối tượng này đang chuẩn bị di chuyển sang một quốc gia khác để lẩn trốn. Từ manh mối này, cơ quan chức năng đã tiếp tục mở rộng điều tra, siết chặt vòng vây đối với các đối tượng chủ chốt trong đường dây tội phạm.
Đối tượng Lê Khắc Ngọ đã liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines và tìm mọi cách để nhập cảnh trái phép nhằm tránh né sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (đồng thời là cơ quan thường trực của Interpol tại Việt Nam), các thủ tục pháp lý quốc tế đã được hoàn tất một cách nhanh chóng.
Nhờ đó, lực lượng chức năng đã tổ chức áp giải và dẫn độ thành công Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là một minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Kết quả ấn tượng: Khởi tố 48 đối tượng, thu hồi tài sản khổng lồ
Liên quan đến vụ án này, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 48 đối tượng có liên quan. Đáng chú ý, công tác truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản trong vụ án đã đạt được những kết quả hết sức nổi bật, được đánh giá là một kỳ tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa lên tới hơn 5.315 tỷ đồng, bao gồm nhiều loại tài sản có giá trị như tiền mặt, vàng, bất động sản và các tài sản khác ở cả trong nước và ngoài nước. Cụ thể, trong số tài sản thu hồi có hàng chục xe ô tô hạng sang, nhiều bất động sản tại các quốc gia như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phong tỏa một khoản tiền lên đến 1,2 triệu đô la Singapore được gửi tại ngân hàng nước ngoài, cùng với 246kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC. Những con số này phản ánh quy mô hoạt động cực kỳ lớn và mức độ thiệt hại nghiêm trọng mà đường dây lừa đảo này đã gây ra cho các nạn nhân.
Được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh rằng, chiến công thu hồi triệt để tài sản của Công an TP.Hà Nội trong vụ án này được coi là một thành tựu đáng tự hào. Nhiều cơ quan cảnh sát trên thế giới đã bày tỏ sự nể phục, đánh giá rất cao và trực tiếp đề nghị được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Công an Việt Nam.
Lý do là bởi việc lần theo dấu vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia đang là một bài toán cực kỳ khó khăn đối với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu. Thành công của Công an Việt Nam trong vụ án này không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân mà còn nâng cao vị thế và uy tín của lực lượng công an trong mắt bạn bè quốc tế.
Tiếp tục mở rộng điều tra và truy nã đối tượng
Hiện tại, chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ mọi khía cạnh và truy bắt các đối tượng liên quan. Mới đây, vào ngày 5/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.Hà Nội đã chính thức phát thông báo truy nã đối với Trần Văn Lam, sinh năm 1993, trú tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm (cũ) - Hà Nội.
Đối tượng này được xác định giữ vai trò là "quản lý vùng" trong đường dây lừa đảo nói trên và đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi bị khởi tố vào tháng 1/2025. Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng truy nã cần kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ án này một lần nữa khẳng định sự quyết liệt và hiệu quả của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm công nghệ cao có tổ chức xuyên quốc gia. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những kẻ có ý định thực hiện các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.
