Đường Dây Lừa Đảo Công Nghệ Cao Bị Triệt Phá, Hàng Chục Ngàn Người Sập Bẫy
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thông tin về việc triệt phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao tinh vi, núp bóng danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" triệu đô. Nhóm đối tượng này đã sử dụng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 42.000 người trên khắp cả nước.
Khởi Tố 18 Bị Can Với Thủ Đoạn Tinh Vi
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Trong số những kẻ cầm đầu được xác định gồm Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996, thường trú phường Bình Phú, TP.HCM) và Hà Tuấn Dũng (trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).
Nhóm này đã tổ chức "hệ sinh thái Xintel" với cấu trúc chặt chẽ, bao gồm các công ty như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đều có địa chỉ tại TP.HCM. Mặc dù được đăng ký kinh doanh độc lập, nhưng chúng không hoạt động theo luật Doanh nghiệp mà vận hành như một guồng máy thống nhất dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Băng Thảo.
Thủ Đoạn Lừa Đảo Qua Tiền Mã Hóa Ảo
Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cho dự án Xfactor Intellegnet (Xintel) để quảng bá về một tương lai số hóa rực rỡ. Chúng vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL, nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn trái phép.
Nguyễn Duy Thịnh, với vai trò giám đốc công nghệ, đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin này không được niêm yết trên sàn giao dịch mã hóa và không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Nhà đầu tư bị dụ dỗ mua các gói máy đào khai thác tiền mã hóa Xin (gọi là Xnode), nhưng thực tế chúng chỉ có thể đào được điểm Xin do chính Thịnh lập trình và điều chỉnh, không thể giao dịch bên ngoài.
Mô Hình Đa Cấp Biến Tướng Và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng giảm dần. Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode hoặc X-NFT với giá từ 100 đến 10.000 USDT, đồng thời đáp ứng chỉ số tối thiểu 50 "Mana" tích lũy qua nhiệm vụ hoặc mua bằng USDT.
Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia thành Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Các đối tượng còn huy động vốn trái phép qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống, tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD và "đốt" 8,2 tỷ Token Xin để tạo sự khan hiếm giả tạo.
Theo điều tra ban đầu, chuyên án xác định có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc bị thiệt hại, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, khoảng 40 nạn nhân đã sập bẫy của đường dây này. Công an đã triệu tập gần 50 người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tham của nhà đầu tư để trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan.
