Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ chiếm đoạt 400 tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, núp bóng dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" triệu đô với những lời hứa hấp dẫn về đồng tiền mã hóa. Đường dây này do Nguyễn Băng Thảo cùng các đối tượng liên quan cầm đầu, hoạt động dưới hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng vạn nhà đầu tư trên khắp cả nước.
Chiến dịch bất ngờ tại 'tổng hành dinh' ở TP.Hồ Chí Minh
Vào ngày 7/01/2026, nhiều tổ công tác thuộc phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ có mặt tại "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel, tọa lạc tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh. Toàn bộ ổ nhóm tội phạm, bao gồm "chủ tịch", "giám đốc" và những người có liên quan, với gần 50 người, đều được triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng loạt máy chủ, điện thoại, máy tính, dữ liệu, chứng cứ điện tử cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội. Sau gần 10 ngày tập trung tối đa lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng tham gia đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, thu thập nhiều tài liệu và chứng cứ quan trọng, từng bước làm rõ phương thức và thủ đoạn hoạt động của đường dây lừa đảo.
18 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu và cốt cán trong đường dây. Các đối tượng chính bao gồm:
- Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990), thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996), thường trú tại phường Bình Phú, TP.Hồ Chí Minh.
- Hà Tuấn Dũng, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh, cùng 15 đối tượng khác.
Tất cả đều bị khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo điều tra và đấu tranh chuyên án này.
Cơ cấu hoạt động tinh vi của 'hệ sinh thái Xintel'
"Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo và điều hành, bao gồm các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh. Dưới sự điều hành của Thảo, vào năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming đã cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), với tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo ra một nền tảng trao đổi thông tin về du lịch.
Tuy nhiên, nhóm đối tượng này đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau một cách tinh vi. Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò chủ tịch, Hà Tuấn Dũng là giám đốc marketing, và Nguyễn Duy Thịnh đảm nhiệm vị trí giám đốc công nghệ, cùng nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo và phát triển thị trường. Mặc dù các công ty được đăng ký kinh doanh độc lập, chúng lại không hoạt động theo luật doanh nghiệp mà phối hợp chặt chẽ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Thủ đoạn đánh lừa nhà đầu tư bằng công nghệ và tài chính
Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một tương lai số rạng rỡ. Họ vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL và SHOP XINTEL, nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn. Nguyễn Duy Thịnh, với vai trò "quân sư" và giám đốc công nghệ, chịu trách nhiệm vạch ra các chiến lược huy động vốn, thiết kế sản phẩm ảo, quản lý nền tảng công nghệ và đồng tiền mã hóa Xin.
Đồng thời, để tránh rủi ro pháp lý và gây dựng niềm tin, Thảo đã chỉ đạo Thịnh thuê người thành lập Công ty TNHH Xintel có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc, giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án và đồng tiền ảo Xin, nhằm đánh lừa nhà đầu tư rằng có công ty quốc tế tham gia vào hệ sinh thái.
Thiệt hại lớn với hơn 42.000 nạn nhân
Theo điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra đã xác định có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc là nạn nhân của đường dây lừa đảo này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, có khoảng 40 nạn nhân đã sập bẫy của các đối tượng. Các hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính cho nhà đầu tư mà còn làm xói mòn niềm tin vào thị trường công nghệ và tài chính số tại Việt Nam.
Vụ việc này cho thấy sự tinh vi của các đường dây lừa đảo công nghệ hiện nay, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát và đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này.
