Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo 400 Tỷ Đồng Qua Mạng Xã Hội Xintel
Một chiến dịch đấu tranh quy mô lớn của Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành công triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, sử dụng mạng xã hội Xintel để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 400 tỷ đồng. Chuyên án này không chỉ phơi bày thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mà còn cảnh báo nghiêm khắc về những rủi ro từ các dự án đầu tư ảo.
Cuộc Vây Bắt Quy Mô Lớn Tại Tổng Hành Dinh
Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, vào ngày 07/01/2026, nhiều tổ công tác thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ có mặt tại "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel, tọa lạc tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh.
Toàn bộ ổ nhóm tội phạm, bao gồm gần 50 người liên quan đến các vị trí như "Chủ tịch, Giám đốc", đều được triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ hành vi vi phạm. Các đối tượng bị nghi ngờ thực hiện tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Trong quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng loạt tang vật quan trọng, bao gồm máy chủ, điện thoại, máy tính, dữ liệu điện tử và nhiều tài liệu khác liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.
Khởi Tố Và Bắt Tạm Giam 18 Bị Can
Dựa trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/01/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can. Trong số này có các đối tượng cầm đầu và cốt cán của đường dây, bao gồm:
- Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990), thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996), thường trú tại phường Bình Phú, TP.Hồ Chí Minh.
- Hà Tuấn Dũng, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.
Cùng với 15 đối tượng khác, họ bị khởi tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đối với những đối tượng còn lại, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi liên quan.
Lật Tẩy Thủ Đoạn Tinh Vi Của Hệ Sinh Thái Ảo
"Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo và điều hành, bao gồm các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh. Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming đã cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), với tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.
Tuy nhiên, hệ thống Xintel thực chất vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10%, giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập "dapp.xintel.co", nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.
Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỷ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền. Hệ thống còn yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên XINSTAR hoặc mua bằng USDT - mới có thể bắt đầu đào. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% đến 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.
Huy Động Vốn Trái Phép Và Thao Túng Tâm Lý
Bên cạnh đó, các đối tượng còn huy động vốn trái phép qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống. Mặc dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán và đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD. Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo đã chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống.
Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.
Hậu Quả Nghiêm Trọng Với Hàng Vạn Nạn Nhân
Theo điều tra ban đầu, chuyên án đã xác định có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy của đường dây này.
Chị N.T.T (sinh năm 1974), ở phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá, là một trong những nạn nhân tiêu biểu. Tháng 8/2024, khi biết chị có một khoản tiền lớn, các đối tượng đã tìm mọi cách tiếp cận, chào mời và lôi kéo chị tham gia đầu tư tài chính của các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel. Ban đầu, chị từ chối vì không hiểu biết về công nghệ, nhưng sau khi tham gia những buổi hội thảo ở các nhà hàng nổi tiếng, chị đã xiêu lòng và rơi vào bẫy.
Với các chiêu thức "Thả mồi bắt bóng", các đối tượng đã dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị T. đầu tư và khai thác được đều nằm trong tài khoản, không thể đăng nhập để thanh khoản.
Chị T. chia sẻ một cách chua xót: "Khi lôi kéo tôi tham gia đầu tư, các đối tượng đã giới thiệu, chia sẻ, đưa ra nhiều thông tin để tôi và nhiều người khác tin tưởng đây là dự án đầu tư tài chính sẽ mang lại lợi nhuận cao, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở công ty rõ ràng, có người đại diện theo pháp luật… Vì tin tưởng, cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao, tôi đã tin tưởng nên mới đầu tư và không ngờ được rằng, bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm đã tan biến."
Lời Cảnh Báo Đanh Thép Từ Chuyên Án
Việc triệt phá thành công chuyên án này không chỉ thể hiện sự tinh nhuệ của các điều tra viên, trinh sát viên Công an tỉnh Thanh Hóa mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, sự kiện này nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia các dự án đầu tư trực tuyến, đặc biệt là những mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
