Ngày 22 tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai nghi phạm để điều tra về hành vi "rửa tiền". Các bị can là Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, cư trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Hành vi này có liên quan mật thiết đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng.
Vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận tin báo từ bà N.T.T.P (37 tuổi, sống tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook. Kẻ gian đã chiếm đoạt số tiền lên đến 1,479 tỉ đồng của bà. Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao để khẩn trương xác minh, truy vết dòng tiền và làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm tội phạm.
Phương thức hoạt động tinh vi
Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương và Trâm đã lập ra các trang Facebook giả mạo thương hiệu "Yody". Trên các trang này, chúng đăng tải thông tin về các chương trình "tri ân khách hàng" và "tặng quà kỷ niệm" nhằm dụ dỗ người dùng tham gia vào các "gói trúng thưởng". Sau khi thu hút được sự chú ý, các nghi phạm dẫn dắt nạn nhân chuyển tiền theo từng "đơn hàng" với lời hứa hẹn nhận thưởng hấp dẫn.
Khi số tiền chuyển khoản đã lên đến mức lớn, nạn nhân yêu cầu rút tiền thì bị chúng viện dẫn nhiều lý do như sai thông tin cá nhân. Chúng tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền để "khắc phục lỗi", thực chất là nhằm chiếm đoạt thêm tài sản. Số tiền bất hợp pháp này sau đó được nhóm lừa đảo luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp khác nhau. Hành động này không chỉ che giấu nguồn gốc phạm tội mà còn gây khó khăn đáng kể cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Trong quá trình điều tra sâu hơn, công an xác định rằng từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3, Dương và Trâm đã sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ chính của hai nghi phạm được phân công là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ các vụ lừa đảo. Sau đó, chúng chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo từ đường dây tội phạm.
Để phục vụ cho hoạt động phạm pháp này, Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, trong khi Trâm mở 7 tài khoản với mục đích cho thuê. Mỗi người nhận được khoản tiền công trung bình 30 triệu đồng mỗi tháng. Mặc dù biết rõ nguồn tiền này có được từ hành vi lừa đảo, các nghi phạm vẫn cố tình tham gia nhằm thu lợi bất chính. Tổng số tiền hưởng lợi từ hoạt động phạm tội của chúng đã vượt quá 410 triệu đồng.
Tang vật thu giữ và hướng điều tra tiếp theo
Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan khác. Những bằng chứng này đang được phân tích kỹ lưỡng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Mục tiêu là làm rõ vai trò cụ thể của các nghi phạm liên quan khác, đồng thời thu thập thêm chứng cứ để xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo trực tuyến và tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.
