Bắc Ninh điều tra đường dây lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức thụ lý và tiến hành điều tra vụ án hình sự mang tính chất phức tạp, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 107 vào ngày 29/01/2026, với nghi can chính là Nguyễn Văn Quyền cùng các đồng phạm.
Thủ đoạn tinh vi: Giả danh nhân viên bán hàng qua livestream
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã tổ chức theo dõi các phiên livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook và Zalo. Mục đích của chúng là thu thập thông tin số điện thoại của những người đặt hàng trong các buổi phát trực tiếp này.
Sau khi có được dữ liệu liên lạc, các bị can đã không ngần ngại giả danh nhân viên bán hàng chính thức. Chúng chủ động gọi điện thoại cho khách hàng để trao đổi chi tiết về đơn hàng và tiến hành chốt đơn một cách nhanh chóng.
Chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ảo và ngân hàng
Trong quá trình giao dịch, nhóm tội phạm này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Chúng yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ qua các tài khoản Facebook, Zalo ảo do chính chúng tạo lập. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc, khiến nạn nhân không thể truy vấn hay khiếu nại.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã xác định được danh sách các tài khoản ngân hàng mà bị can Quyền sử dụng để nhận tiền lừa đảo từ các bị hại. Các tài khoản này trải dài trên nhiều ngân hàng khác nhau, bao gồm:
- Số tài khoản 9043159753 tại Vietcombank, chủ tài khoản Đỗ Xuân Thắng, chi nhánh Đắk Lắk.
- Số tài khoản 01133622068 tại LPBank, chủ tài khoản Công ty TNHH lữ hành du lịch, chi nhánh Hà Đông.
- Số tài khoản 29037159357 tại TPBank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thùy Linh, chi nhánh Đắk Lắk.
- Số tài khoản 1063448781 tại Vietcombank, chủ tài khoản Ngô Phương Thảo, chi nhánh Đắk Lắk.
- Số tài khoản 23522651 tại ACB, chủ tài khoản Ngô Phương Thảo, tài khoản Mỹ Online.
- Số tài khoản 9024159357 tại Vietcombank, chủ tài khoản Lê Ngọc Hoa, chi nhánh Đắk Lắk.
- Số tài khoản 8887204377 tại BIDV, chủ tài khoản Lê Ngọc Hoa, chi nhánh Bình Chánh.
- Số tài khoản 0898606074 tại VPBank, chủ tài khoản Bùi Ngọc Hiền, Trung tâm thẻ chấp nhận.
- Số tài khoản 085011964 tại VIB, chủ tài khoản Nguyễn Thị Tâm, chi nhánh Hà Nội.
- Số tài khoản 0338149341 tại LPBank, chủ tài khoản Chu Văn Hiếu, chi nhánh Quảng Ninh.
- Số tài khoản 01631000102902 tại OCB, chủ tài khoản T.N.T, chi nhánh Pleiku.
Kêu gọi nạn nhân tố giác để bảo vệ quyền lợi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố thông tin chi tiết về phương thức và thủ đoạn của nhóm tội phạm này. Mục đích là để cảnh báo cộng đồng và kêu gọi các cá nhân, tổ chức nếu là bị hại liên quan đến vụ án, chủ động đến tố giác và làm việc với cơ quan chức năng.
Việc này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ cụ thể là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đặt tại Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang. Số điện thoại hỗ trợ là 02043.822.566 hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Nguyễn Tiến Dũng qua số 0912.206.201.
Thông tin trên được cung cấp dựa trên nguồn tin từ Nam An, cho thấy sự phức tạp và nguy hiểm của các hình thức lừa đảo trực tuyến trong thời đại số hiện nay.
